2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-034 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者结合公司所处行业的特点 及发展状况，更深入了解公司 2023 年年度经营的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（周二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/836504/pb ...

一、本次股票解除限售数量总额为 1,500,000 股，占公司总股本 3.4616%，可交 易时间为 2024 年 4 月 10 日。 | | | | 是否为控 | | | | | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 解除 限售 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 售登记股票 | 占公司总 | 的股 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 数量 | 股本比例 | 票数 | | | | | 致行动人 | | | | | 量 | | | | 北京星通 | | | | | | | | | | 诚意投资 | | | | | | | | | | 管理中心 | | | | | | | | | | (有限合 | | | | | | | | 1 | | 伙) －星 | 否 | - | F | 1,200,000.00 | 2.7692% | 0 | | | | 通成长辛 | ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-033 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,500,000 股，占公司总股本 3.4616%，可交 易时间为 2024 年 4 月 10 日。 | | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未 解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售 | | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 占公司总 | 的股 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 数量 | 股本比例 | 票数 | | | | | 致行动人 | | | | | 量 | | | | 北京星通 | | | | | | | | | | ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-008 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011014758 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-77 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...

（3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-020 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元； （7）2022 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011004203 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控 制评价报告 1-8 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004203 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司（以下简称博迅生物公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉 及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-022 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章孝棠、代彦军 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 1 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第 1 页 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称博迅生物公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日签发了 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-016 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，会议 审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告 如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,354,011.44 元，母公司未分配利润为 20,134,411.38 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,333,100 股，以未分 ...