证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-083 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0014366 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截至 2023 年 9 月 22 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-3 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014366 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。 我 ...

一、《关于公司 2023 年半年度权益分配预案的议案》的独立意 见 经审阅，我们认为：《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的 议案》，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，决策程序 符合有关法律、法规、规范性文件的规定。公司 2023 年半年度利润 分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经 营情况，体现了对投资者的合理回报及公司与股东的长期利益，不存 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-082 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 之独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医 疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 通过核查董事会提供的会议议案相关资料，基于独立判断的原则，我 们对公 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-090 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订<关联交易管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不 得损害公司及非关联 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-079 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派预案经公司 2023 年 9 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果 为准。 （二）独立董事意见 经审阅《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》，我们认为：关于 公司 2023 年半年度权益分派的议案，符合公司经营发展需要，符合公司及股东 的利益，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。公司 2023 年半年 度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况， 体现了对投资者的合理回报及公司与股东的长期利益，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。 （三）监事会意见 一、权益分派预案情况 根据公司2023年7月31日披露的2023年半年度报告（财务报 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-094 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订董事会专门委员会工作细则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员 会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-089 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海博迅医 疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会 专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 (二) 公司应提供独立董 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-088 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》。本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东 大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员 会的日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-093 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订董事会专门委员会工作细则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负 (二) 筹备委员会会议； (三) 执行委员会会议决议。 责制定公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，制定 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 二、审议和表决情况 2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度 的议案》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信额度是日常业务活动及生产经营 的正常需要，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股 东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。 关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足经营发展的需要，保证上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求，提高融资效率， 公司 2023 年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各银 行申请总额不超过人民币 3000 万元的授信额度， ...