证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-094 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为适应上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员 会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订董事会专门委员会工作细则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行 ...

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了 核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1585 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕344 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司本次 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-075 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以电话和邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席陆永春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张翼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-084 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将暂时限制募集资金进行现 金管理的额度从不超过人民币 6200 万元调整至不超过人民币 7,200 万元，有效 期限至公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。本次调整募集 资金进行现金管理额度的风险控制要求与前次使用募集资金进行现金管理的要 求一致。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 8 日，公司向不特定合格投资者发行普通股 7,500,000 股，发 行方式为向不特定合格投 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-091 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订董事会专门委员会工作细则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担委 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-092 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 第二条 委员会是董事会下设专门机构，拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订董事会专门委员会工作细则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-078 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 经北京证券交易所【】年 【】 | 第三条 经北京证券交易所 2023 年 8 | | 月【】日核准并经中国证券监督管理委 | 月 11 日核准并经中国证券监督管理委 | | 员会（以下简称"中国证监会"）【】年 | 员会（以下简称"中国证监会"）2023 | | 【】月【】日注册，公司首次向社会公 | 年 20 日注册，公司首次向社会公 | | 众发行人民币普通股【】股并于【】年 | 众发行人 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-074 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以电话和邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：应芸 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事章孝棠、代彦军对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吕明杰、章孝棠、代彦军因工作原 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-086 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届 监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》。同意公司根据本次发行的募集资金 实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调 整。 现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 20 日出具的 《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1585 号）， 同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所 2023 年 8 月 11 日出具的《关于同意上海 ...

关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1585 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕344 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证 ...