证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-053 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 二、募投资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司"年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目" 已累计投入募集资金 2,441.22 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-045 攀枝花秉扬科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 58 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-033 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1.申报地址:四川省攀枝花市钒钛产业园区内攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会办公室 2.申报时间:2025 年 3 月 13 日-2025 年 4 月 27 日(工作日 9:00-11:30； 14:00-17:00) 一、通知债权人的原由 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日分 别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票方案的议案》，该议案又经 2025 年 3 月 11 日召开的 公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-031 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 125,484,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.8825%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（秉扬科技）第 2 号 2025 年 3 月 11 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 中国 成都市 天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 电话 | TEL：86-28-8662 5656 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的 书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗 漏或隐瞒。 本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥613,440,384.60, an increase of 13.79% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.85% to ¥52,284,221.30[3] - Basic earnings per share fell by 25.00% to ¥0.30[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥927,491,505.10, a decrease of 0.26% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 4.06% to ¥606,222,323.67[4] Revenue Drivers - The increase in revenue was primarily due to a significant rise in sales volume of proppant products such as ceramic proppant and quartz sand[6] Challenges and Risks - The decline in net profit was attributed to increased competition leading to price pressure on proppant products, resulting in a decrease in overall gross margin[6] - The company conducted a comprehensive assessment of potential asset impairment risks, resulting in increased provisions for impairment[7] Research and Development - The company increased R&D investment to enhance production efficiency, which led to higher R&D expenses[7] Investor Advisory - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-029 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 攀枝花秉扬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 了第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及 第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使 用最高额度不超过 4,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，到期前公司将及时、足额归还 至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动 资金公告》（公告编号：2024-064）。 截至 2025 年 2 月 21 日，公司已将 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《激励计划》"第十三章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之 "二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（一）激励对象发生职务变更"及《激 励计划》"第四章 激励对象的确定依据和范围"之"二、激励对象的范围"的相关规定： 若激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司股票的人员，则其已获授并已解除 限售部分不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。该激励对象 因选举担任公司第四届监事会职工监事，其职务已发生变更，不符合激励计划中对激励 对象的要求。截止 2025 年 2 月 10 日，该激励对象持有公司股份 18,000 股，其已获授 但尚未解除限售的限制 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-028 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合相关法律、法规和 规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。 特此公告。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 14 日 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划》(以下简称 "《激励计划》")的有关规定，对公司关于回购注销部分限制性股票事项进行了 审核，发表审核意见如下： 一、 针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 经核查，该激励对象发生职务变更，担任公司监事。公司根据《北 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 TIANVICAN 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编: 610041 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 浩律意见 (2022) 天(蓉) 意字第 04-6 号 致: 攀枝花秉扬科技股份有限公司 北京市天元(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受攀枝花秉扬科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"秉扬科技"）的委托,担任秉扬科技 2022 年股权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"股权激励计划")的专项中国 法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计划》 (以下简称"《持 续监管指引第 3 号》" ...