证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-020 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人： 樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-030 攀枝花秉扬科技股份有限公司 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所" 或"中汇所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据相关法律法规的要求，公司 对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，报告具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-034 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"或"公司"）参照《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基 准日"）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥539,120,589.49, representing a 15.79% increase compared to ¥465,603,694.14 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥68,660,565.09, an increase of 11.95% from ¥61,333,166.77 in the previous year[23]. - The gross profit margin for 2023 was 21.72%, down from 23.53% in 2022[23]. - The basic earnings per share increased to ¥0.40, reflecting an 11.11% rise from ¥0.36 in 2022[23]. - The company reported a revenue growth rate of 15.79% year-over-year, with total revenue of 539,120,589.49 yuan compared to 465,000,000 yuan in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders increased by 11.95% year-over-year, totaling 68,660,565.09 yuan compared to 61,333,166.77 yuan in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of 539.12 million yuan, an increase of 73.52 million yuan, representing a growth of 15.79% compared to the same period last year[41]. - The company aims for annual revenue growth and to become one of the most recognized proppant companies in China[101]. Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow improved significantly, with a net cash flow from operating activities of 59,131,193.13 yuan, a 233.60% increase from -44,261,407.08 yuan in 2022[25]. - In 2023, the company's cash and cash equivalents increased by 96.35% compared to 2022, reaching ¥120,382,683.59, primarily due to increased bank transfers from accounts receivable[51]. - The net cash flow from operating activities in 2023 increased by 233.60% compared to 2022, reaching ¥59,131,193.13, primarily due to increased bank transfers for accounts receivable[72]. - The net cash flow from financing activities in 2023 grew by 160.88% year-on-year, amounting to ¥15,598,835.71, mainly due to an increase in cash received from borrowings[72]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 10.26% year-over-year, reaching 929,870,760.86 yuan compared to 843,339,618.45 yuan in 2022[25]. - Total liabilities rose by 14.54% year-over-year, amounting to 347,274,517.81 yuan, up from 303,184,017.06 yuan in 2022[25]. - Current liabilities rose to ¥340,895,691.26 in 2023, up from ¥296,229,050.60 in 2022, indicating an increase of about 15.06%[198]. - Owner's equity rose to ¥582,596,243.05 in 2023, compared to ¥540,155,601.39 in 2022, showing an increase of approximately 7.87%[198]. Operational Highlights - The sales volume of fracturing proppants reached 656,800 tons, an increase of 214,700 tons, with a growth rate of 48.57% year-on-year[41]. - The company sold 150,700 tons of ceramic proppants, a decrease of 43,300 tons, with a decline of 22.32% year-on-year[41]. - The sales amount of quartz sand was 267.34 million yuan, an increase of 145.73 million yuan, reflecting a growth of 119.84% year-on-year[42]. - The company has been focusing on the research, development, production, and sales of fracturing proppant series products[17]. Corporate Governance - The company established an audit committee to enhance corporate governance and internal control systems[6]. - The company held its annual shareholders' meeting on April 27, 2023, to approve the profit distribution plan[5]. - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 5 senior management personnel[145]. - The governance mechanism provides adequate protection and equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[165]. Research and Development - The company is recognized as a "National High-tech Enterprise" and is engaged in the research and development of new products and technologies[40]. - R&D expenditure for the period was ¥16,802,161.78, representing 3.12% of operating revenue, compared to 3.15% in the previous year[84]. - The number of R&D personnel increased from 29 to 37, with R&D staff now accounting for 13.03% of the total workforce[85]. - The company has a total of 51 patents, including 16 invention patents, reflecting its commitment to innovation[86]. Risk Management - The company did not experience any significant changes in major risks during the reporting period[11]. - The company maintains a stable financial condition with a focus on enhancing production and marketing strategies[43]. Shareholder Relations - The company distributed a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares to all shareholders on June 6, 2023[119]. - The profit distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting on April 27, 2023, and the distribution was completed on June 5, 2023[139]. - The company prioritizes cash dividends to ensure the protection of shareholders' rights and interests[141]. Compliance and Legal Matters - The company has not encountered any legal violations or significant deficiencies in its major decision-making processes during the reporting period[166]. - The company has not experienced any significant accounting errors or omissions during the reporting period, adhering to its disclosure responsibility[183]. - The company has no significant litigation or arbitration matters pending as of the reporting period[109].

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-011 攀枝花秉扬科技股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 4 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票方案的议案》，拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格 的 1 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股予以回购注销，公 司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京市天元（成都）律师事务所就本次回购注 销部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见书。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据激励计划中"第十三章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之 "二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象离职"相关规定：激励 对象与公司订立的劳动合同被解除的，其已获授并已解除限售部分不作处理，已获授但 尚未解 ...

北京市天元(成都)律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 TIANYUAN 北京市天元(成都)律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编: 610041 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 (2022)天(蓉)意字第 04-4 号 致:攀枝花秉扬科技股份有限公司 北京市天元(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受攀枝花秉扬科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"秉扬科技")的委托,担任秉扬科技 2022 年股权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"股权激励计划")的专项中国 法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励 管理办法(2018 修正)》(以下简称"《管理办 ...

一、 针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-016 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的 有关规定，对公司关于回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表审核意 见如下： 经核查，1 名激励对象因与公司解除劳动合同离职，已不再具备激励对 象资格，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》及《激励计划》等相关规定，拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限 售的限制 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以书面、即时通讯 方式发出 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、廖利、樊书岑、杨建强、田从学因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据《攀枝花秉 ...

| | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司注册资本为 17,219.80 万 | 第五条 公司注册资本为17,217.40 万 | | 元(人民币壹亿柒仟贰佰壹拾玖万捌仟 | | | 元(人民币壹亿柒仟贰佰壹拾柒万肆仟 | | 元) | | | 元) | | 第十六条 | | 公 司 发 行 的 总 数 为 | 第十六条 公 司 发 行 的 总 数 为 | | 17,219.80 | | 万股，全部为普通股，每股 | 17,217.40 万股，全部为普通股，每股 | | 面值 | 1 | 元。 | 面值 1 元。 | 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-013 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 ...