证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-026 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 2 月 13 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-027 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电话、即时通讯方式发 出 5.会议主持人：监事钟玉王先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上披露的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-020 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面、即时通讯 方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 ...

上述内容为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2025年中国石化酸 化压裂用油田化学剂（胜利页岩油石英砂散砂）框架采购预案公司中标结果， 实际数量以客户具体使用为准，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-017 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于压裂用油田化学剂入围中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国石化国际事 业有限公司的入围通知书，在由中国石化国际事业有限公司组织的2025年中国 石化酸化压裂用油田化学剂（胜利页岩油石英砂散砂）框架采购预案招标中， 经评标委员会评审，确定公司为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司压 裂用油田化学剂入围供应商。具体情况如下： | 序号 | 招标编号 | 入围货物 | 入围情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | NWZ241219-1017-050712 | 石英砂支撑剂 | 入围投标 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-015 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 15:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 13 日 15:00。 公司股东只能选择上述投票方式中的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-004 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会，提名田从学为攀枝花秉扬科 技股份有限公司第四届董事会独立董事，并已充分了解田从学的职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。田从学已书面同意出任攀枝花秉扬科技 股份有限公司第四届董事会独立董事（参见该独立董事声明）。提名人认为， 田从学具备独立董事任职资格，与攀枝花秉扬科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、田从学已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、田从学的任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-006 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会，提名杨建强为攀枝花秉扬科 技股份有限公司第四届董事会独立董事，并已充分了解杨建强的职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。杨建强已书面同意出任攀枝花秉扬科技 股份有限公司第四届董事会独立董事（参见该独立董事声明）。提名人认为， 杨建强具备独立董事任职资格，与攀枝花秉扬科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、杨建强已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、杨建强的任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-013 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 综合授信期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期内， 上述授信额度可以循环使用。 二、审议及表决情况 2025年1月16日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于预计2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司拟在2025年度向银行和其他 金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动 资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保理、保函、票据池业务等品类业务， 担保方式（如需）包括但不限于保证担保、应收账款质押担保、票据质押担保 等。公司实际控制人樊荣先生、桑红梅女士共同 ...

本次出资收购新疆旭辉后的股权结构如下： | 股东姓名/名称 | 认缴注册资本 （单位：万元/人民币） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 漳州旭辉企业管理咨询有限公司 | 1,872.00 | 62.40% | | 新疆晨宇新材料有限公司 | 660.00 | 22.00% | | 漳州旭辉新材料科技有限公司 | 468.00 | 15.60% | | 合计 | 3,000.00 | 100.00% | 二、对外投资进展情况介绍 2025 年 1 月 15 日，新疆旭辉已完成工商变更登记备案，相关信息如下： 名称：新疆旭辉工贸有限公司 统一社会信用代码：91654226MA78BPNL3B 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王清江 注册资本：叁仟万元人民币 成立日期：2019 年 04 月 28 日 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-016 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于对外投资进展暨参股公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-011 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话和 当面通知方式发出 5. 会议主持人：李国菊女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举，现 选举李国菊女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会 审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 经核查，本次选举的职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 于失信联 ...