（一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议于 2025 年 1 月 16 日审议并通过： 提名樊荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,442,720 股，占公司股本的 46.7218%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-010 攀枝花秉扬科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名桑红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,990,880 股，占公司股本的 24.3886%，不是失信联合惩戒对象。 提名樊书岑女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-009 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； 本人杨建强，已充分了解并同意由提名人攀枝花秉扬科技股份有限公司董 事会提名为攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任攀枝花 秉扬科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-008 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘鑫春，已充分了解并同意由提名人攀枝花秉扬科技股份有限公司董 事会提名为攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任攀枝花 秉扬科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-007 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人田从学，已充分了解并同意由提名人攀枝花秉扬科技股份有限公司董 事会提名为攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任攀枝花 秉扬科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-012 （二） 关联方基本情况 1、名称：乐山太中矿业有限公司 住所：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组 注册地址：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：胡桐江 实际控制人：胡桐江 主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；建 筑材料销售。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2025 | 年发生 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 石英砂采购 | 160,000,00 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司拟进行监事会换届选举。监事会现提名吴志军先生、钟玉王先生为第四 届 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-002 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、赵龙善、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-014 攀枝花秉扬科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司于 2025 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第三 十三次会议，审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-005 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； 提名人攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会，提名刘鑫春为攀枝花秉扬科 技股份有限公司第四届董事会独立董事，并已充分了解刘鑫春的职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。刘鑫春已书面同意出任攀枝花秉扬科技 股份有限公司第四届董事会独立董事（参见该独立董事声明）。提名人认为， 刘鑫春具备独立董事任职资格，与攀枝花秉扬科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、刘鑫春已同时 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-001 攀枝花秉扬科技股份有限公司 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会的任期将于2025年1月11日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。 鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保 证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专 门委员会亦相应顺延。 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 2025年1月8日 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会成员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定， 继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 ...