证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-062 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的 议案》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-053） 二、工商登记情况 目前新疆晨宇新材料有限公司已完成工商注册登记手续并取得由和布克赛尔 蒙古自治县市场监督管理局核发的《营业执照》。 营业执照具体情况如下： 公司名称：新疆晨宇新材料有限公司 统一社会信用代码：91654226MADMQHTY16 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 住所：新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县石西油田 3 号矿区 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国石油物资有 限公司的中标通知书（招标编号：ZY24-Z312-JC055），在由中国石油天然气集 团有限公司组织的2024年度陶粒支撑剂集中采购(带量)项目公开招标中，确定 公司为2024年度陶粒支撑剂中标供应商。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-061 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于陶粒支撑剂中标的提示性公告 1、《中标通知书》 董事会 2024 年 5 月 21 日 根据中标通知书内容，公司将按中选标包及物资明细向中国石油天然气集 团有限公司下属单位提供陶粒支撑剂，数量为12.369万吨。公司将尽快签署及 履行相关合同。 上述内容为中国石油天然气集团有限公司2024年度陶粒支撑剂集中采购(带 量)项目公开招标中标结果，实际数量以客户具体使用为准，请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 特此公告。 备查文件目录 攀枝花秉扬科技股份有限公司 ...

根据中标通知书内容，公司将按中选标包及物资明细向中国石油天然气集 团有限公司下属单位提供陶粒支撑剂，数量为12.369万吨。公司将尽快签署及 履行相关合同。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-061 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于陶粒支撑剂中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国石油物资有 限公司的中标通知书（招标编号：ZY24-Z312-JC055），在由中国石油天然气集 团有限公司组织的2024年度陶粒支撑剂集中采购(带量)项目公开招标中，确定 公司为2024年度陶粒支撑剂中标供应商。 董事会 2024 年 5 月 21 日 上述内容为中国石油天然气集团有限公司2024年度陶粒支撑剂集中采购(带 量)项目公开招标中标结果，实际数量以客户具体使用为准，请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 特此公告。 备查文件目录 1、《中标通知书》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 26 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 190,841,735.65 元，母公司未分配利润为 174,320,193.28 元。本次权益分派共 计派发现金红利 34,434,800.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-060 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.80 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-060 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 26 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 190,841,735.65 元，母公司未分配利润为 174,320,193.28 元。本次权益分派共 计派发现金红利 34,434,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 172,174,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-059 法定代表人：樊荣 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股权激励计划 （草案）中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格的 1 名激励对象持有已 获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股予以回购注销。公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 19 日，召开第三届董事会第二十三次会议、2024 年 第二次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》，其中对公司注册资本和股本进行了修订。具体内容参见公司于 2024 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关 于减少注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-013)。 二、工商变更登记情况 公司于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了第三届董事会第二十一次会议、独立董事专门会议第二次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不 超过 4,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 20 23 年 1 2 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2023-072）。 截至 2024 年 5 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归 还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。公 司已将上述募集资金 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了第三届董事会第二十一次会议、独立董事专门会议第二次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不 超过 4,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 20 23 年 1 2 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2023-072）。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-058 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 5 月 10 日 截至 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-057 攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 对外投资进展暨完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司全资子 公司四川广袤新材料有限责任公司拟收购陕西省皓钠实业有限公司（以下简称"皓钠 实业"）100%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-047）。 本次出资收购皓钠实业后的股权结构如下： 统一社会信用代码：91610824MA70CG0E3Q 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：廖利 注册资本：壹仟万元人民币 成立日期：2020 年 04 月 10 日 | 股东姓名/名称 | 认缴注册资本 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-055 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 126,059,302 股，占公司有表决权股份总数的 73.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...