关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 3 号 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开2023年年度股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派许志远、舒明杰律师出席 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-055 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 126,059,302 股，占公司有表决权股份总数的 73.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 3 号 2024 年 4 月 26 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开2023年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 39.32% to CNY 22,445,672.19 for the first quarter of 2024[12]. - Operating revenue rose by 41.78% to CNY 144,621,618.62 year-on-year[12]. - The company reported a significant increase in other income, up 3,812.32% to CNY 4,270,414.69, mainly due to government subsidies[14]. - The company's basic earnings per share rose by 44.44% to CNY 0.13[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥144.62 million, a 42% increase from ¥102.00 million in Q1 2023[42]. - Net profit for Q1 2024 was ¥22.45 million, representing a 39% increase compared to ¥16.11 million in Q1 2023[43]. - Comprehensive income for Q1 2024 totaled ¥22.88 million, up from ¥16.38 million in Q1 2023[43]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.54% to CNY 906,240,532.93 compared to the end of last year[12]. - The asset-liability ratio (consolidated) improved to 33.16%, down from 37.35% at the end of the previous year[12]. - Total liabilities amounted to 300,523,940.29, a decrease from 347,274,517.81[37]. - Total equity attributable to shareholders increased to 605,716,592.64 from 582,596,243.05[38]. - Current assets totaled 638,117,106.29, down from 661,755,591.91[39]. - Total non-current assets were reported at 257,183,801.37, slightly down from 259,579,855.93[40]. - The total amount of assets with restricted rights is 65,050,176.52 CNY, accounting for 7.18% of total assets, primarily used for financing or operational guarantees[33]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 62.21% to CNY 11,194,834.81[14]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 112,202,506.15, a decrease of 4.9% from CNY 117,089,364.63 in Q1 2023[47]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 11,194,834.81, down 62.3% compared to CNY 29,623,823.00 in Q1 2023[47]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 118,473,764.07, an increase from CNY 67,005,804.93 at the end of Q1 2023[48]. Shareholder Information - Major shareholders include Fan Rong with 46.72% and Sang Hongmei with 24.39% of shares[20]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 129,526,476, representing 75.22% of the total shares[21]. - There are no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[22]. Stock Incentive Plan - The stock incentive plan includes 36 eligible participants, down from 37 due to one participant's contract termination[28]. - The company plans to repurchase and cancel 24,000 restricted shares due to one incentive object losing eligibility, with a total of 1,318,000 restricted shares granted but not yet lifted from restrictions as of the reporting period[29]. - The second unlocking condition for the 2022 stock incentive plan was achieved, allowing for the release of restrictions on certain shares[31]. Commitments and Legal Matters - The company reported no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments were fulfilled without violations[32]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[24].

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-050 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以书面、即时通讯 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-053 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，为进一步发展公司压裂支撑剂业务，提升产业链布局， 提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，攀枝花秉扬科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟出资 1000 万元，设立新疆晨宇新材料有限公司（暂定， 以登记机关备案登记为准），注册资本为 1000 万元人民币，其中公司出资人民 币 1000 万元，占注册资本的 100%。资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议程序 根据公司对外投资管理制度，本次投资需经董事会审议。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.3 规定，上市公司发生 的交 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-052 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-054 攀枝花秉扬科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 （一）活动时间、地点 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 （星期四）15:00-17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 保荐代表人：李皓先生 三、投资者关系活动主要内容 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：樊荣先生 公司董事、副总经理：廖利女士 公司董事、财务负责人：白华琴女士 公司董事会秘书、副总经理：江凌云先生 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司经营业绩情况进行 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-053 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.3 规定，上市公司发生 的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东 大会审议： （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占 上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（2）交易的成交金额占上市公司 最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；（3）交易标的（如股权） 最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收 入的 50%以上，且超过 5000 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；（5）交易标的（如股权） 最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第三届董事会第二十七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024- ...