证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-059 法定代表人：樊荣 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股权激励计划 （草案）中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格的 1 名激励对象持有已 获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股予以回购注销。公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 19 日，召开第三届董事会第二十三次会议、2024 年 第二次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》，其中对公司注册资本和股本进行了修订。具体内容参见公司于 2024 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关 于减少注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-013)。 二、工商变更登记情况 公司于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了第三届董事会第二十一次会议、独立董事专门会议第二次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不 超过 4,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 20 23 年 1 2 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2023-072）。 截至 2024 年 5 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归 还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。公 司已将上述募集资金 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了第三届董事会第二十一次会议、独立董事专门会议第二次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不 超过 4,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 20 23 年 1 2 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2023-072）。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-058 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 5 月 10 日 截至 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-057 攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 对外投资进展暨完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司全资子 公司四川广袤新材料有限责任公司拟收购陕西省皓钠实业有限公司（以下简称"皓钠 实业"）100%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-047）。 本次出资收购皓钠实业后的股权结构如下： 统一社会信用代码：91610824MA70CG0E3Q 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：廖利 注册资本：壹仟万元人民币 成立日期：2020 年 04 月 10 日 | 股东姓名/名称 | 认缴注册资本 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-055 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 126,059,302 股，占公司有表决权股份总数的 73.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 3 号 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开2023年年度股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派许志远、舒明杰律师出席 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-055 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 126,059,302 股，占公司有表决权股份总数的 73.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 3 号 2024 年 4 月 26 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开2023年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 39.32% to CNY 22,445,672.19 for the first quarter of 2024[12]. - Operating revenue rose by 41.78% to CNY 144,621,618.62 year-on-year[12]. - The company reported a significant increase in other income, up 3,812.32% to CNY 4,270,414.69, mainly due to government subsidies[14]. - The company's basic earnings per share rose by 44.44% to CNY 0.13[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥144.62 million, a 42% increase from ¥102.00 million in Q1 2023[42]. - Net profit for Q1 2024 was ¥22.45 million, representing a 39% increase compared to ¥16.11 million in Q1 2023[43]. - Comprehensive income for Q1 2024 totaled ¥22.88 million, up from ¥16.38 million in Q1 2023[43]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.54% to CNY 906,240,532.93 compared to the end of last year[12]. - The asset-liability ratio (consolidated) improved to 33.16%, down from 37.35% at the end of the previous year[12]. - Total liabilities amounted to 300,523,940.29, a decrease from 347,274,517.81[37]. - Total equity attributable to shareholders increased to 605,716,592.64 from 582,596,243.05[38]. - Current assets totaled 638,117,106.29, down from 661,755,591.91[39]. - Total non-current assets were reported at 257,183,801.37, slightly down from 259,579,855.93[40]. - The total amount of assets with restricted rights is 65,050,176.52 CNY, accounting for 7.18% of total assets, primarily used for financing or operational guarantees[33]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 62.21% to CNY 11,194,834.81[14]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 112,202,506.15, a decrease of 4.9% from CNY 117,089,364.63 in Q1 2023[47]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 11,194,834.81, down 62.3% compared to CNY 29,623,823.00 in Q1 2023[47]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 118,473,764.07, an increase from CNY 67,005,804.93 at the end of Q1 2023[48]. Shareholder Information - Major shareholders include Fan Rong with 46.72% and Sang Hongmei with 24.39% of shares[20]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 129,526,476, representing 75.22% of the total shares[21]. - There are no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[22]. Stock Incentive Plan - The stock incentive plan includes 36 eligible participants, down from 37 due to one participant's contract termination[28]. - The company plans to repurchase and cancel 24,000 restricted shares due to one incentive object losing eligibility, with a total of 1,318,000 restricted shares granted but not yet lifted from restrictions as of the reporting period[29]. - The second unlocking condition for the 2022 stock incentive plan was achieved, allowing for the release of restrictions on certain shares[31]. Commitments and Legal Matters - The company reported no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments were fulfilled without violations[32]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[24].

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-050 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以书面、即时通讯 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规 ...