证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-047 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为进一步发展公司石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，增 强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司四川广 袤新材料有限责任公司（以下简称"广袤新材料"）拟以陕西省皓钠实业有限公 司（以下简称"皓钠实业"）注册资本实缴金额为上限，拟出资不超过 106.00 万元收购皓钠实业 100%的股权。 （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审 ...

第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-046 攀枝花秉扬科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面、即时通信 方式发出 5.会议主持人：樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、桑红梅、樊书岑、廖利、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司同日在北京证券 ...

第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-046 攀枝花秉扬科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面、即时通信 方式发出 5.会议主持人：樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、桑红梅、樊书岑、廖利、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-047 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为进一步发展公司石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，增 强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司四川广 袤新材料有限责任公司（以下简称"广袤新材料"）拟以陕西省皓钠实业有限公 司（以下简称"皓钠实业"）注册资本实缴金额为上限，拟出资不超过 106.00 万元收购皓钠实业 100%的股权。 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。" ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-045 攀枝花秉扬科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施的《攀枝花秉扬科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）经 2022 年 1 月 12 日第三届 董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议并提交 2022 年 1 月 28 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 公司 2022 年股权激励计划实施中，1 名限制性股票激励对象因与公司解除劳动合 同，根据激励计划的相关规定，其不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的 24,000 股限制性股票应由公司回购注销。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董 事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票方案的议案》并提交 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-045 攀枝花秉扬科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董 事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票方案的议案》并提交 2024 年 3 月 19 日公司召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 24,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0139%。公司已于 2024 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 24,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 172,198,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 172,174,000 股，公 司剩余库存股 1,030,400 股。 二、 股权结构变动情况 | 类别 | 注 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-043 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为进一步发展公司石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，增 强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司四川广 袤新材料有限责任公司（以下简称"广袤新材料"）拟出资 218.00 万元收购林 西华腾商贸有限公司（以下简称"林西华腾"）21.80%的股权。 （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 5 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-044 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、樊书岑、廖利、杨建强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.提交股东大会表决情况： （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-044 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、樊书岑、廖利、杨建强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《对外投资公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为进一步发展公司石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，增 强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司四川广 袤新材料有限责任公司（以下简称"广袤新材料"）拟出资 218.00 万元收购林 西华腾商贸有限公司（以下简称"林西华腾"）21.80%的股权。 （二） 是否构成重大资产重组 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-043 （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。" 公司本次对外投资金额 218.00 万元，占最近一个会计年度（2023 年）经 审计总资产的 0.23%，占净资产的 0.37% ...