证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-026 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田从学） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司 的发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了同意的独立 意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年年度履行职责 的情况报告如下： （一） 出席董事会及股东大会情况 公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自出席并对董 事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召 集 ...

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对秉扬科技部分募投项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金 净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出 具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 二、募集资金投资项目及使用情况 四、本 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-019 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日分 别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，该议案又经 2024 年 3 月 19 日 召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》）等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司将对因解除劳动合同导致不再 具备激励对象资格的 1 名激励对象持 ...

（2024）泰律意字（秉扬科技）第 2 号 2024 年 3 月 19 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、陈珏律师出席公 司于 2024 年 3 月 19 日召开的 2024 年第二次临 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-017 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 125,129,402 股，占公司有表决权股份总数的 72.6660%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 42,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0244%。 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-011 攀枝花秉扬科技股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 4 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票方案的议案》，拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格 的 1 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股予以回购注销，公 司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京市天元（成都）律师事务所就本次回购注 销部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见书。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据激励计划中"第十三章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之 "二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象离职"相关规定：激励 对象与公司订立的劳动合同被解除的，其已获授并已解除限售部分不作处理，已获授但 尚未解 ...

北京市天元(成都)律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 TIANYUAN 北京市天元(成都)律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编: 610041 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 (2022)天(蓉)意字第 04-4 号 致:攀枝花秉扬科技股份有限公司 北京市天元(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受攀枝花秉扬科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"秉扬科技")的委托,担任秉扬科技 2022 年股权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"股权激励计划")的专项中国 法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励 管理办法(2018 修正)》(以下简称"《管理办 ...

一、 针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-016 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的 有关规定，对公司关于回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表审核意 见如下： 经核查，1 名激励对象因与公司解除劳动合同离职，已不再具备激励对 象资格，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》及《激励计划》等相关规定，拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限 售的限制 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以书面、即时通讯 方式发出 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、廖利、樊书岑、杨建强、田从学因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据《攀枝花秉 ...

| | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司注册资本为 17,219.80 万 | 第五条 公司注册资本为17,217.40 万 | | 元(人民币壹亿柒仟贰佰壹拾玖万捌仟 | | | 元(人民币壹亿柒仟贰佰壹拾柒万肆仟 | | 元) | | | 元) | | 第十六条 | | 公 司 发 行 的 总 数 为 | 第十六条 公 司 发 行 的 总 数 为 | | 17,219.80 | | 万股，全部为普通股，每股 | 17,217.40 万股，全部为普通股，每股 | | 面值 | 1 | 元。 | 面值 1 元。 | 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-013 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 ...