证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-027 2023 年度，公司董事会审计委员会暂未召开会议。 三、相关工作情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《攀枝花秉扬科技股份有限公司》 （以下 简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 30 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董 事会下设审计委员会。根据相关规定，董事会审计委员会人员全部由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨建强、刘鑫春、桑红梅， ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : 灵 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcp ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-033 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）本年度使用金额及当前余额 本年度使用募集资金 396.62 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn E .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 acc.mof.gov.cn） "进行查验。 报告编码: 浙24SNNCSQYG m 最 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-021 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 （二）会议出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》 ...

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"监管要求"）和《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等相关规定及 要求，对秉扬科技 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金 净额已经中汇会 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-032 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 攀枝花秉扬科技股份有限公司 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事 会需对公司在任独立董事杨建强先生、刘鑫春女士、田从学先生的独立性情况进 行评估，自查情况专项报告意见具体情况如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （ ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-026 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田从学） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司 的发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了同意的独立 意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年年度履行职责 的情况报告如下： （一） 出席董事会及股东大会情况 公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自出席并对董 事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召 集 ...

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对秉扬科技部分募投项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金 净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出 具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 二、募集资金投资项目及使用情况 四、本 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-019 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日分 别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，该议案又经 2024 年 3 月 19 日 召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》）等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司将对因解除劳动合同导致不再 具备激励对象资格的 1 名激励对象持 ...