| | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司注册资本为 17,219.80 万 | 第五条 公司注册资本为17,217.40 万 | | 元(人民币壹亿柒仟贰佰壹拾玖万捌仟 | | | 元(人民币壹亿柒仟贰佰壹拾柒万肆仟 | | 元) | | | 元) | | 第十六条 | | 公 司 发 行 的 总 数 为 | 第十六条 公 司 发 行 的 总 数 为 | | 17,219.80 | | 万股，全部为普通股，每股 | 17,217.40 万股，全部为普通股，每股 | | 面值 | 1 | 元。 | 面值 1 元。 | 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-013 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-014 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间： ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-015 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公 ...

北京市天元(成都)律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 TIANYUAN 北京市天元(成都)律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编: 610041 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 3、本所律师在出具本法律意见时,对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义务,对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 法律意见 (2022)天(蓉)意字第 04-4 号 致:攀枝花秉扬科技股份有限公司 北京市天元(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受攀枝花秉扬科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"秉扬科技")的委托,担任秉扬科技 2022 年股权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"股权激励计划")的专项中国 法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励 管理办法(2018 修正)》(以下简称"《管理办法》" ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-014 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间： ...

特此公告。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的 有关规定，对公司关于回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表审核意 见如下： 一、 针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 经核查，1 名激励对象因与公司解除劳动合同离职，已不再具备激励对 象资格，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》及《激励计划》等相关规定，拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 24000 股予以回购注销。 公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合相关法律、法规和 规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-016 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 关于回 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-015 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号： 2024-011）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-013 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司拟回购已离职股权激励对象持有的限制性股票并注销暨减少公司注册 资本，针对本次公司注册资本及股本的变动，公司拟修订章程中相关条款。 三、备查文件 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司注册资本为 17,219.80 万 | 第五条 公司注 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-010 攀枝花秉扬科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、廖利、樊书岑、杨建强、田从学因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 根据《攀枝花秉 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 4 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票方案的议案》，拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格 的 1 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股予以回购注销，公 司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京市天元（成都）律师事务所就本次回购注 销部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见书。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-011 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据激励计划中"第十三 ...