（一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金 净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出 具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放 于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金投资项目变更情况 华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝花 秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-071 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案 建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元（含本数）的闲置 募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 10 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2765 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 3,560.00 股， 发行方式为公开发行，发行价格为 7.20 元/股，募集资金总额为 25,632.00 元，募 集资金净额为 24,075.27 元，到账时间为 2020 年 12 月 21 日。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-072 攀枝花秉扬科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 | 累计投入 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | ...

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝花 秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对秉扬科技使 用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金 净额已经中汇会计师事务所（特殊普通 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-071 攀枝花秉扬科技股份有限公司 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案 建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-070 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事赵龙善因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事桑红梅因个人原因缺席，委托董事白华琴代为表决。 董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（秉扬科技）第 3 号 2023 年 11 月 23 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 - 1 - ...

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-068 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 126,097,569 股，占公司有表决权股份总数的 73.2282%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（秉扬科技）第 3 号 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派许志远、舒明杰律师出席 公司于 2023 年 11 月 23 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的 书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗 漏或隐瞒。 2023 年 11 月 23 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Z ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-068 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 126,097,569 股，占公司有表决权股份总数的 73.2282%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、 ...