关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 1 号 2024 年 2 月 23 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、陈珏律师出席公 司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-005 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 石英砂采购 | 60,000,000.00 | | 45,958,494.61 | 公司业务规模扩大，预 | | 动力、接受劳务 | | | | | 计关联交易增加 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-004 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024年1月31日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召 开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-006 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、桑红梅、樊书岑、刘鑫春、杨建强因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-006 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、桑红梅、樊书岑、刘鑫春、杨建强因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-005 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日 以电话、即时通讯方式 发出 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-003）。 2.议案表决结果： ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 石英砂采购 | 60,000,000.00 | | 45,958,494.61 | 公司业务规模扩大，预 | | 动力、接受劳务 | | | | | 计关联交易增加 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-004 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024年1月31日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召 开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 ...

一、 调研情况 调研时间：2024 年 1 月 8 日 调研形式：现场调研、网络调研 调研机构：开源证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、申港证券股份 有限公司、广发证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-002 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日接 待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 上市公司接待人员：董事长樊荣，董事、副总经理廖利，董事、财务负责人 白华琴，董事会秘书、副总经理江凌云 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司目前已投石英砂和陶粒产能有多少万吨？ 回答：公司陶粒产能为年产 35 万吨,石英砂为年产 75 万吨，参股公司为年 产 60 万吨。 问题 2：2023 年新开的页岩油气井一般要多少层？单层所需要的陶粒支撑 剂和石英砂数量? 回答：页岩油气井 ...