证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-005 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日 以电话、即时通讯方式 发出 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-003）。 2.议案表决结果： ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 石英砂采购 | 60,000,000.00 | | 45,958,494.61 | 公司业务规模扩大，预 | | 动力、接受劳务 | | | | | 计关联交易增加 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-004 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024年1月31日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召 开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 ...

一、 调研情况 调研时间：2024 年 1 月 8 日 调研形式：现场调研、网络调研 调研机构：开源证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、申港证券股份 有限公司、广发证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-002 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日接 待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 上市公司接待人员：董事长樊荣，董事、副总经理廖利，董事、财务负责人 白华琴，董事会秘书、副总经理江凌云 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司目前已投石英砂和陶粒产能有多少万吨？ 回答：公司陶粒产能为年产 35 万吨,石英砂为年产 75 万吨，参股公司为年 产 60 万吨。 问题 2：2023 年新开的页岩油气井一般要多少层？单层所需要的陶粒支撑 剂和石英砂数量? 回答：页岩油气井 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-001 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于压裂用石英砂入围中标的提示性公告 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | 招标编号 | 项目包名称 | 区域 | 入围情况 | | --- | --- | --- | --- | | WZ20231206-1017-16741-B1 | 石英砂包1 | 川渝 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16742-B1 | 石英砂包7 | 陕甘宁内晋 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16743-B1 | 石英砂包3 | 河南 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16744-B1 | 石英砂包5 | 江苏 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16745-B1 | 石英砂包2 | 东北 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16853-B1 | 石英砂包4 | 湖北 | 入围投标人第1名 | | WZ20231207-1017-16856-B1 | 石英砂包8 | 新疆 | 入围投标人第2名 | ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于压裂用石英砂入围中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国石化国际事 业有限公司的入围通知书，在由中国石化国际事业有限公司组织的2023-2024年 油田化学剂（压裂用石英砂）框架公开招标中，经评标委员会评审，确定公司 为中国石油化工股份有限公司压裂用石英砂入围供应商。具体入围情况如下： | 招标编号 | 项目包名称 | 区域 | 入围情况 | | --- | --- | --- | --- | | WZ20231206-1017-16741-B1 | 石英砂包1 | 川渝 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16742-B1 | 石英砂包7 | 陕甘宁内晋 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16743-B1 | 石英砂包3 | 河南 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16744-B1 | 石英砂包5 | 江苏 | ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-074 二、募集资金三方监管协议的签署情况 （一）初始设立募集资金专项账户 为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据相关法律、法规及公司制定的 《募集资金管理制度》等要求，公司设立募集资金专项账户存放向不特定合格投 资者公开发行股票的募集资金，并与中国农业银行股份有限公司攀枝花分行、中 国工商银行股份有限公司攀枝花学园路支行、攀枝花农村商业银行股份有限公司 营业部、华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 募集资金专项账户设立情况如下： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议补充协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 28 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）。经中国证 券监督管理委员会核 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-074 为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据相关法律、法规及公司制定的 《募集资金管理制度》等要求，公司设立募集资金专项账户存放向不特定合格投 资者公开发行股票的募集资金，并与中国农业银行股份有限公司攀枝花分行、中 国工商银行股份有限公司攀枝花学园路支行、攀枝花农村商业银行股份有限公司 营业部、华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议补充协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 28 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）。经中国证 券监督管理委员会核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.0 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-070 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事赵龙善因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事桑红梅因个人原因缺席，委托董事白华琴代为表决。 董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-072 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 | 累计投入 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 划投资总额 | 募集资金 | | | | | | （调整后） | 金额 | | | | | | | | （1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 补充流动资金 以及偿还银行 | 攀枝花秉扬 科技股份有 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100% | | | 贷款 | 限公司 | | | | | 2 | 年产 40 万吨 | 盐边县宏金 | 7,841.67 | 1,864.65 | 23.78% | | | 陶粒用粘土矿 | 星粘土矿有 | | | | | | 技改扩能项目 | 限公司 | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 攀枝花秉扬科技 股份有限公公司 | 中国农业银行股份 ...