证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-058 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司 拟向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据日常生产经营和业务发展的需要，攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"秉扬科技"）及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀 枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称"攀农商行"）申请不超过 5,445 万 元的银行授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；拟申请借款 5,445 万元 （具体金额及期限以最终签署合同为准）。本次借款拟以攀枝花秉扬矿业有限公 司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致 行动人樊小东无偿提供保证担保。 （二）表决和审议情况 董事会审议情况：2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审 议通过《关于向攀枝花农村商业银行股份有限 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-065 攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订关联交易管理制度的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第一条 为了保证攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《攀 枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订董事会议事规则的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-066 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等法律、行政法规、规范性文件 以及《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-059 攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据规定，董事会审计委员会人员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经董事长樊荣先生提名，通过选举，董事会审计委员会组成人员如下： 主任委员（召集人）：杨建强 委员：刘鑫春、桑红梅 审计委员会人员的任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立审计委员会及选举其组成 人员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-056 攀枝花秉扬科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向攀枝花农村商 业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-060 内部审计制度 第一章 总则 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定内部审计制度的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工 作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率，保障 公司持续健康稳定发展，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-060 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《攀枝花 秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《攀枝花秉扬科技 董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定董事会审计委员会工 作细则的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 08 | 871642 | 通易航天 | 5.33 | 385000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 08 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1300000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 东方证券股份有限公 | | 08 | 836675 | 秉扬科技 | 3.81 | 167528 | 限公司北京科学院南 | 司上海静安区乌鲁木 | | | | | | | 路证券营业部 | 齐北路证券营业部 | | 2023-09- | 872 ...

证券代码:836675 证券简称:秉扬科技 公告编号:2023-054 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 8 日接 待了 4 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 8 日 调研形式:现场调研、网络调研 调研机构:广发证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、成都凯普乐资 产管理有限公司、深圳市进化资本基金管理有限公司 上市公司接待人员:董事会秘书、副总经理江凌云,董事、财务负责人白华 琴 二、 调研的主要问题及公司回复概要 半年报财务情况简介: 2023 年上半年营业收入为 23,526.20 万元,较上年同期增加 5,456.75 万 元,增幅为 30.20%;整体呈现较大的增长趋势。收入增加的主要原因系由于客 户的具体需求,实现产品销售量增加导致。2023 年上半年产品综合毛利率为 24.71%,较上年同期减 ...