证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-060 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：（一）遵守国家法律、法 规、规章及其他相关规定；（二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发 展战略；（三）保障公司资产的安全；（四）确保公司信息披露的真实、准确、完 整和公平。 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定内部审计制度的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称公司）内部 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-067 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-060 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定董事会审计委员会工 作细则的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《攀枝花 秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《攀枝花秉扬科技 董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订董事会议事规则的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法 规、规范性文件和《攀枝花秉 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-055 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人： 董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、刘鑫春、田从学因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 4.提交股东大会表决情况： 本议案 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-067 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-061 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工 作制度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 17,088 万元 | 第五条 公司注册资本为 17,219.80 万 | | （人民币壹亿柒仟零捌拾捌万元） | 元（人民币壹亿柒仟贰佰壹拾玖万捌仟 | | | 元） | | 第十六条 公司发行的总数为 17,088 万 | 第 十 六 条 公 司 发 行 的 总 数 为 | | 股，全部为普通股，每股面值 1 元。 | 17,219.80 万股，全部为普通股，每股 | | | 面值 1 元。 | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提 | 第四十九条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 347,251,302.28, an increase of 18.07% from CNY 294,105,136.94 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 50,822,038.72, up 10.88% from CNY 45,834,825.39 year-on-year[11] - The company reported a decrease in net profit for Q3 2023, with a net profit of CNY 13,083,393.80, down 7.36% from CNY 14,123,477.96 in Q3 2022[11] - The net profit for the reporting period was CNY 45,884,150.82, showing a marginal increase from CNY 45,834,825.39 in the previous period[18] - Basic earnings per share rose to ¥0.30 in 2023 from ¥0.27 in 2022, reflecting a 11.1% increase[47] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 257.95%, totaling CNY 51,799,710.47, compared to a negative cash flow of CNY -32,795,878.65 in the previous year[11] - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 284,414,779.68, up from CNY 164,415,050.57, representing an increase of about 73%[52] - The net cash flow from operating activities was CNY 51,799,710.47, a significant improvement from a net outflow of CNY 32,795,878.65 in the previous period[52] - The company reported a net cash inflow from financing activities of CNY 1,517,818.09, recovering from a net outflow of CNY 9,185,470.70 in the previous period[52] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 37,097,458.46, contrasting with a net decrease of CNY 44,969,336.75 in the previous period[53] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.34% to CNY 896,833,090.81 as of September 30, 2023, compared to CNY 843,339,618.45 at the end of 2022[11] - Total liabilities at the end of the reporting period were CNY 303,184,017.06, compared to CNY 302,823,239.52 at the end of the previous year[17] - Total liabilities rose to ¥332,372,968.80 from ¥303,184,017.06, marking an increase of approximately 9.3%[39] - The company's total assets reached ¥896,833,090.81, compared to ¥843,339,618.45 at the end of 2022, showing an increase of about 6.3%[38] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥564,460,122.01 from ¥540,155,601.39, reflecting a growth of approximately 4.5%[39] Inventory and Borrowings - The company's inventory rose by 64.59% to CNY 289,962,133.96, reflecting an increase in product reserves to meet customer demand[13] - Short-term borrowings surged by 269.18% to CNY 60,054,722.22, primarily due to new loans taken to meet operational needs[13] - Short-term borrowings surged to ¥60,054,722.22 from ¥16,267,236.75, indicating a significant increase of about 268.5%[38] Other Income and Expenses - Other income rose by 107.18% to CNY 9,262,948.78, driven by increased sales of products eligible for VAT refunds[13] - Sales expenses increased by 53.57% to CNY 7,460,527.75, attributed to higher rental costs for temporary storage facilities[13] - Total operating costs increased to ¥297,127,369.57, up 21.3% from ¥244,871,535.10 year-over-year[44] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥12,627,197.07, slightly up from ¥11,857,838.19 in 2022[44] - Other income increased significantly to ¥9,262,948.78 from ¥4,470,902.91 year-over-year, showing a growth of 107.9%[44] Shareholder Information - The company has a total of 172,198,000 shares outstanding, with 5,737 shareholders[21] - Major shareholders include 樊荣 with 46.72% and 桑红梅 with 24.39% of the shares[21] - The company has granted a total of 1,138,400 restricted shares that have not yet been released from restrictions as of the end of the reporting period[28] - A total of 179,600 restricted shares were released from restrictions during the reporting period, accounting for 0.1043% of the company's total share capital[28] - The company distributed a cash dividend of $1.50 per 10 shares on June 6, 2023, which adjusted the repurchase price of restricted shares to $4.85 per share[28]