证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-078 广东奔朗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 ☑现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-077 广东奔朗新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据北京证券交易所于2023年9月28日发布《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》的规定，2023年12月13日，公司和全资 子公司新兴奔朗分别与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议 之补充协议》《募集资金四方监管协议之补充协议》，调整部分约定，补充协 议主要条款如下： （一）公司分别与保荐机构、中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行、 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、广发银行股份有限公司佛山 分行签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》 | | | | 六、甲方一次或十二个月以内累计从 | 调整为： | | --- | --- | | 专户中支取的金额超过2,000.00万元 | 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金 | | 或募集资金净额的10%的，乙方应当 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-075 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 121,873,092 股，占公司有表决权股份总数的 67.0074%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总 数 115,097,092 股，占公司有表决权股份总数的 63.2819%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0652 号 致：广东奔朗新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 26 | | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董 | 事 32 | | | 第二节 | | 董事会 38 | | | 第三节 | | 董事会秘书 44 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-065 广东奔朗新材料股份有限公司募集资金使用管理办法 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵 守其募集资金管理制度。 第四条 公司董事会应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股 说 明书或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-056 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》等 2 项公司制 度的部分条款。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-062 广东奔朗新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-055 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-059 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《广 东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， 是股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定 事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 广东奔朗新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反 ...