证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-090 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 5.036 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 6.5 元 /股，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务 状况和经营状况确定。 (五)拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 120 万股，不超过 235 万股，占公司目前总股本的比例 为 0.85%-1.67%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-089 盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划 盖世食品股份有限公司 2025 年 5 月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划》系公司依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推 出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参加、风险自担的原则，不存在摊派、强行分 配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参与对象为公司监事、核心骨干员工及董事会认为需要激 ...

2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的 激励对象条件及《盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不 得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事，不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授 权益的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得获授权益的情形，本次股 权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》等相关法律法规、规范性文 件和《激励计划》中的有关规定。 综上所述，薪酬与考核委员会同意确定以 2025 年 5 月 12 日为本次股权激励 计划涉及权益的授予日，向 5 名符合条件的激励对象合计授予 35.00 万股限制性 股票。 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-083 盖世食品股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2025 年股权激励计划授予事项的核查 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-082 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江 苏）有限公司会议室 5.会议主持人：监事会主席吴新刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吴新刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》议案 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-079 盖世食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 79,950,446 股，占公司有表决权股份总数的 56.8978%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 ...

证券简称：盖世食品 证券代码：836826 | （二）咨询方式 10 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 盖世食品股份有限公司 2025年股权激励计划权益授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025年5月 | | | 一、释义 | 盖世食品、本公司、公 | 指 | 盖世食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于盖世食品股 | | 报告 | 指 | 份有限公司2025年股权激励计划权益授予相关事项之独立财务 顾问报告 | | 本激励计划、本次激励 计划 | 指 | 盖世食品股份有限公司2025年股权激励计划（草案） | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-084 盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 1、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2025 年 4 月 10 日，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》。公司第四届 董事会薪酬与考核委员会第一次会议已对相关议案审议通过。独立董事（徐学明、 曹云锋、司旭）作为征集人就公司 2024 年年度股东会审议的本次激励计划相关 议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2025 年股 权激励计划（ ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项的 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … 关于盖世食品股份有限公司 法律意见书 = 10 大连市甘井子区火炬路 6 号高新壹号 17 层 17th Floor High-Tech One Building, No.6 Huoju Road, Ganjingzi District, Dalian, China 2025年股权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")根据与盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司"或"盖世食品")签订的《专项法律服务合同》,接受贵公司的委 托,担任盖世食品本次实施2025年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事 宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 大连市甘井子区火炬路 6 号高新壹号 17 层 17th Floor High-Tech One Building, No.6 Huoju Road, Ganjingzi District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… 关于盖世食品股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派石凡律师和贾婷律师(以下简称"本所律师")出席了 公司2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),就本次股东会相关事项的合法性进 行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-081 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 董事曹云锋、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市 ...