证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-063 盖世食品股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 6.2023 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十六次会议，审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及 授予权益数量的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未 成就暨注销部分股票期权的议案》。公司监事会、独立董事均对此发表了同意 意见。2023 年 7 月 24 日，公司披露了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期 权行权价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2023-049）和《关于 2022 年 股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公 告编号：2023-050），公司 2022年股权激励计划股票期权行权价格调整为 6.125 元/份，注销股票期权数量合计 121.20 万份。 7.2023 年 7 月 24 日，公司披露了《2022 年股权激励计划预留权益失效的公 告》（公告编号：2023-053），公司《2022 年 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-061 盖世食品股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：回购股份数量区间为 120 万股-235 万股，占公司目前总股本的比 例为 0.85%-1.67%。 （4）回购价格区间：不超过 6.5 元/股 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及 其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，将遵 守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （一）公司股票交易活跃度不足，股票价格持续超出回购方案确定的价格区间， 导致回购方案无法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-059 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事长盖泉泓、董事 YING JING、董事曲炳壮、独立董事徐学明因工作原 因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 2. ...

二、 审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-058 盖世食品股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 背景和目的 为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对盖世食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的关注和支持，为使股东更好地了解公司和体验 公司产品，公司决定开展"夏日乐·感恩有你"活动，向股东赠送"盖世露营礼 盒"，并向各位股东征集对公司发展和公司产品的意见和建议。 自然人股东可于 2024 年 7 月 15 日起，通过识别下方二维码或搜索"盖世食 品"官方小程序——点击"我的-夏日乐·感恩有你"进入活动登记页面，输入相 关信息提交领取盖世股东权益卡，使用权益卡申领公司产品礼盒。 相关二维码和申领页面如下： 非自然人股东在活动期内的工作时间，致电公司证券部（联系电话： 0411-86277777-8026），提交相关信 ...

关于股东所持公司股票自愿限售的公告 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 1,052,426 股，占公司总股本 0.7490%，涉及自愿 限售股东 3 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 四、 本次股票自愿限售后公司股本情况 五、 其他情况 公司将及时在中国结算办理完成自愿限售登记。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 2 日 | | | | 是否为控股 | 董事、监事、高 | 截止 | 2024 年 6 | 本次自愿限售 | | 本次自愿 | 本次限售股 | | 本次限售后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名或名 | 股东、实际 | 级管理人员任 | 月 28 | 日持股数 | 前已处于 ...

公司毛利率适中,资产回报率较高。公司毛利率受原材料影响较大,与可比公司不存在 显著差异,其中海外业务毛利率较高。此外,贸易销售业务毛利率显著低于合同生产销售业 务毛利率和自有品牌销售业务毛利率,销售结构的变动亦会影响公司毛利率变动。公司资产 回报情况较好, 加权 ROE 高于可比公司平均,2023年达 11.02%。 西证券股份有限公司 近年来公司经营状况良好,整体呈现增长趋势。2023年公司实现营业总收入 4.90 亿元, 同比增长 34.75%; 实现归母净利润 3,487.15 万元,同比增长 8.09%; 2024年一季度,公司实 现营业总收入 1.06 亿元,同比增长 10.17%，实现归母净利润 754.61 万元，同比增长 250.92%。 2022年公司归母利润同减主因为原材料成本增长,近年来,随着公司业务逐步扩张,营业成 本持续增长,除发展较为成熟的藻类业务 2022年营业成本同减外,其他业务营业成本均有不 同程度的增加,其中海珍味和藻类增速较快,2022年分别达到110.30%和 41.48%;2023 年随 着业务增长,公司归母净利逐步转减为增。 公司所处凉菜行业市场空间广阔,为满足市场 ...

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,983,053.58 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元，母公司资本公积为 93,304,359.99 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,415.16 元，其他资本公积为 592,944.83 元 ）。 本次 权 益分 派共 计 转增 23,114,227 股 ，派 发 现金 红 利 17,335,670.55 元。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-056 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开 的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 115,571,137 股为基 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-054 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月19日在北京证券交易 所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布《2023年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-033），经公司事后核查，对部分内容进行更正，现更正如下: 更正前： …… 四、 公司章程关于利润分配的条款说明 第一百七十七条 …… 独立董事应当就董事会提出利润分配方案发表明确意见；董事会提出的 利润分配方案经过半数独立董事发表同意意见后，方能提交股东大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 董事会审议利润分配方案须经全体董事过半数并经全体独立董事过半数同 意方能通过。 一、 权益分派预案情况 根据公司2024年4月19日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计）， 截至2023年12月31日， ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-055 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《盖世食品股份有限公司章程》等相关规定， 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体 股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健 康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,983,053.58 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元。母公司资本公积为 93,304,359.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,415.16 元，其他 资本公积为 592,944.83 元）。 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021 ) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址：www.landinglawyer.com SHANGHAI LANDING LAW OFFICES 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… - - - - - - . LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和廉润达律师(以下简称"本所律师")出席 了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事项的 合法 ...