证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-078 盖世食品股份有限公司 二、核查对象买卖公司股票情况说明 关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求和公司 《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内 幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 30%。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-085 盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总量 | 总股本 | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 王晓华 | 董事 | 7.00 | 20.00% | 0.05% | | 2 | 张金虎 | 董事 | 7.00 | 20.00% | 0.05% | | 3 | 宋强 | 董事 | ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-087 盖世食品股份有限公司证券事务代表变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开公司第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李媛 媛女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 （上述人员简历详见附件） 二、证券事务代表离任的基本情况 公司罗衍博先生，因个人原因辞任，自 2025 年 5 月 12 日起不再担任证券事务代表。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 新任证券事务代表李媛媛女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素 质，能够胜任相关岗位职责 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-077 盖世食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董 事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资 的议案》，具体内容详见公司于2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品:关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2025-072）。公司已完成对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司（以下简称 "子 公司"）的增资事项。 二、工商变更登记情况 子公司已于 2025 年 5 月 6 日完成了工商变更登记手续并取得营业执照，工商变 更完成后，子公司的注册资本由人民币 7,000 万元变更为人民币 10,000 万元。变更 后的登记信息如下： 名称：盖世食品（江苏）有限公司 成立日期：2 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-076 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 (五)拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 120 万股，不超过 235 万股，占公司目前总股本的比例 为 0.85%-1.67%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会 第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力， ...

盖世食品股份有限公司 监事会关于 2025 年股权激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-075 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》。并于 2025 年 4 月 11 日在北京证 券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《2025 年股权激励计划授予的激励对 象名单》（公告编号：2025-057）。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公 司于 2025 年 4 月 12 日至 2025 年 4 月 3 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-074 盖世食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 公司董事：YING JING 女士 公司董事：张金虎先生 公司董事、董事会秘书：杨懿女士 公司财务负责人：黄先锋先生 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 28 日 15:00-17:00 活动地点：盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 举办 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：盖泉泓先生 公司保荐代表人：高寒女士 公司保荐代表人：王春苹女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司 202 ...

Core Insights - The company reported a stable basic earnings per share of 0.0600 yuan for Q1 2025, unchanged from Q1 2024, but an improvement from a loss of 0.0500 yuan in Q1 2023 [1] - The company's total revenue for Q1 2025 was 1.3 billion yuan, representing a 22.64% increase compared to 1.06 billion yuan in Q1 2024 and a significant increase from 0.96 billion yuan in Q1 2023 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.09 billion yuan, up 12.5% from 0.08 billion yuan in Q1 2024, and a recovery from a loss of 0.05 billion yuan in Q1 2023 [1] - The company's return on equity (ROE) improved to 2.56% in Q1 2025 from 2.33% in Q1 2024, compared to a negative ROE of -1.62% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 7.2072 million shares, accounting for 11.5502% of the circulating shares, with an increase of 485,300 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Gai Quan Hong, holds 2.6745 million shares, representing 4.29% of the total share capital, with no change in holdings [2] - Other notable shareholders include Shen Jinlong with 1.2632 million shares (2.03%, decreased by 17,600 shares) and Ma Hongxian with 685,900 shares (1.10%, increased by 145,300 shares) [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares in the current period [3]

盖世食品股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据战略发展规划和业务发展需要，盖世食品股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司（以下简称"江苏盖世"）增加 注册资本 3,000 万元。增资完成后，江苏盖世的注册资本由人民币 7,000 万元增 加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-072 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资的议案》已经公司第四 届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-070 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关 法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")编制了《盖世食 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...