（一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。 聘任黄先锋先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-072 盖世食品股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 免去杨懿女士的财务负责人职务，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述免职人员持有 公司股份 223,163 股，占公司股本的 0.1588%，不是失信联合惩戒对象。免职后杨懿女 士仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-069 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 盖世食品股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-074 盖世食品股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 拟制定公司<重大信息内部报告制度>议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人;表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件和《盖世食品股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》" ...

一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-068 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场结合通讯 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-075),《公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-076)。 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-070 盖世食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提议召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-073 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 盖世食品股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第三届董 事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司将回 购股份用途由"回购股份用于股权激励"变更为"回购股份用于员工持股计划或 股权激励"。现就有关事项公告如下： 一、变更前回购股份方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开公司第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，于2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（ http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方 案公告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-071 盖世食品股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 13 日实施完毕，本次权益 分派方案实施后，公司总股本由 117,401,587 股变更为 140,515,814 股，注册资 本由 117,401,587 元变更为 140,515,814 元，因此就《公司章程》注册资本及股 份总数相关条款作相应修订。 三、备查文件 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-067 盖世食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 收到补助的基本情况 特此公告。 （一）本次收到政府补助的情况 盖世食品股份有限公司董事会 2024年8月2日 | 序 | 收到主体 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额（元） | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 盖世食品股 | 中国出口信用 | 2022年出口信 | 367,860.00 | 《关于申报2022年度 | | | 份有限公司 | 保险公司辽宁 | 用保险保费支 | | 出口信用保险相关支 | | | | 分公司 | 持资金 | | 持资金的通知》 | | | | | | | 大商务函【2022】7号 | | 2 | 盖世食品股 | 大连市工业和 | 专精特新款 | 100,000.00 | 2022年辽宁省"专精特 | ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-066 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第 四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （三）回购方式 一、 回购方案基本情况 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 (四)回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（ ...

盖世食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-067 | | | | | | 金的通知》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大委金办发【2024】4-2 | | | | | | | 号 | | 5 | 盖世食品股 | 大连市就业和 | 2022年扩岗补 | 15,000.00 | 大连一次性扩岗补助 | | | 份有限公司 | 人才服务中心 | 贴 | | 政策 | | 6 | 盖世食品股 | 大连市自然资 | 2021年省海洋 | 3,800,000.00 | 《关于下达省海洋经 | | | 份有限公司 | 源局 | 发展项目资金 | | 济发展项目计划的通 | | | | | | | 知》 | | | | | | | 大自然资函【2022】39 | | | | | | | 号 | | 7 | 盖世食品（江 | 涟水县财政局 ...