证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-078 盖世食品股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。公司控股股东、实际控制入不得直接或者间接占用、挪用 公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 第二章 募集资金的专户存储 ...

盖世食品股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 42 | | 第一节 | 信息披露 42 | | 第二节 | 投资者关系管理 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | ...

盖世食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-072 | 的二分之一。 | 任的董事，总计不得超过公司董事总数 | | --- | --- | | | 的二分之一。 | | 第一百零七条 董事可以在任期届满以 | 第一百零七条 董事可以在任期届满以 | | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | | 书面辞职报告。 | 书面辞职报告。独立董事辞职应当向董 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 事会提交书面辞职报告，对任何与其辞 | | 法定最低人数时，或因独立董事辞职导 | 职有关或者其认为有必要引起公司股 | | 致独立董事人数少于两名或独立董事 | 东和债权人注意的情况进行说明。公司 | | 中没有会计专业人士的，辞职报告应当 | 应当对独立董事辞职的原因及关注事 | | 在下任董事填补因其辞职产生的空缺 | 项予以披露。 | | 且相关公告披露后方能生效，除前述情 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | 形外，董事辞职自辞职报告送达董事会 | 法定最低人数时，或因独立董事辞职导 | ...

| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 杨英锦（独立董事） | 杨波（独立董事）、王盼盼 | | 薪酬与考核委员会 | 杨英锦（独立董事） | 杨波（独立董事）、杨懿 | | 提名委员会 | 杨波（独立董事） | 杨英锦（独立董事）、曲炳壮 | | 战略委员会 | 盖泉泓 | YING JING、尹伟 | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-090 盖世食品股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-077 盖世食品股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 法律法规和北京证券交易所(以下简称"北交所")业务规则的要求。承诺人不得 承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。 第二章 承诺管理 第四条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区 披露。 盖世食品股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、股 东、董事、监事及高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投 资人、其他承诺人以及公司(以下合称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-092 盖世食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-084 盖世食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案工作，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员即召集人一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-093 盖世食品股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （二）任命原因 公司监事会主席艾青松先生因退休申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司 监事会成员低于法定最低人数，现提名王晓华女士为公司监事，任期与公司第三届监事 会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 王晓华，女，1979 年 9 月出生，中国籍，硕士学历。2006 年 6 月至 2006 年 12 月 任职上海拓普信息学院教师，2007 年 1 月至 2011 年 11 月任职大连捷瑞流体控制有限 公司总经理助理，2011 年 12 月至 2019 年 6 月任大连融科储能技术发展有限公司人力 资源部经理，2019 年 7 月至 2022 年 8 月任大连科迈尔防腐科技有限公司人力资源部部 长，2022 年 9 月至 2023 年 2 月任深圳仁源企成咨询有限公司咨询顾问，2023 年 3 月至 今任盖世食品股份有限公司人力资源 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 359,320,302.54, marking a 32.12% increase from CNY 271,954,960.70 in the same period last year[12]. - The company reported a 38.18% increase in operating revenue for Q3 2023, totaling CNY 133,611,121.29, compared to CNY 96,695,570.54 in Q3 2022[12]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 0.55% to CNY 26,682,705.06 for the first nine months of 2023, compared to CNY 26,830,989.24 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 17,363,489.54, reflecting a 30.67% increase from CNY 13,287,838.85 in Q3 2022[12]. - Total revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 359,320,302.54, an increase from CNY 271,954,960.70 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 32.1%[47]. - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥26,870,190.93, compared to ¥27,168,382.26 in 2022, showing a decrease of about 1.1%[49]. - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥30,197,681.69, down from ¥30,673,067.67 in 2022, reflecting a decrease of about 1.5%[48]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net amount of CNY 117,768,132.96, a 334.00% increase compared to a negative CNY 50,328,263.22 in the same period last year[12]. - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 339,418,903.88, an increase from CNY 283,886,208.20 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 19.6%[55]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 91,301,295.73, compared to a negative cash flow of CNY -66,562,569.79 in 2022, indicating a significant turnaround[56]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first nine months of 2023 was CNY 56,736,132.69, a decrease from CNY 102,479,832.42 in 2022[56]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 21,394,365.00, down from CNY 135,974,012.18 in the previous year, leading to a net cash flow of CNY -66,765,159.85 for financing activities[56]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.24% to CNY 470,685,144.83 as of September 30, 2023, compared to CNY 443,023,045.85 at the end of 2022[12]. - The company’s debt-to-asset ratio increased to 33.42% on a consolidated basis, up from 29.82% at the end of 2022[12]. - The company’s total current assets are approximately 271.65 million CNY, a decrease from 292.07 million CNY as of December 31, 2022[39]. - Current liabilities decreased to CNY 127,799,924.58 from CNY 130,721,225.02, showing a reduction of about 2.2%[40]. - The company’s total assets with restricted rights amount to 100,708,491.8 CNY, representing 21.40% of total assets, primarily due to loans secured by various assets[35]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 117,401,587, with 43.34% held by the controlling shareholder[20]. - The largest shareholder, Shanghai Lexiangjia Industrial Co., Ltd., holds 56,332,374 shares, representing 47.98% of total shares[23]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 69.64% of the total shares[23]. - The company has 3,398 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[20]. Stock Options and Equity - The company implemented a stock option plan granting 2,000,000 options to 46 individuals, with adjustments made to the exercise price and quantity due to a rights distribution[27]. - The exercise price of stock options was adjusted from 7.5 CNY to 6.125 CNY following the rights distribution[28]. - The number of stock options canceled due to employee departures was 420,000, and an additional 792,000 options were canceled due to unmet performance conditions[28]. - The company has reserved 360,000 stock options under the 2022 Equity Incentive Plan, which have become invalid after 12 months without designated beneficiaries[29]. - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 313,155,500.78 as of September 30, 2023, compared to CNY 310,676,613.07 at the end of 2022, a rise of approximately 0.8%[41]. Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[26]. - The company did not experience any major asset freezes or pledges during the reporting period[26].

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-069 盖世食品股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 10 月 20 日收到监事会主席艾青松先生递交的辞职报告， 自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 123,900 股， 占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 艾青松先生的《辞职报告》 盖世食品股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 23 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...