证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-055 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《盖世食品股份有限公司章程》等相关规定， 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体 股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健 康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,983,053.58 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元。母公司资本公积为 93,304,359.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,415.16 元，其他 资本公积为 592,944.83 元）。 ...

盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-056 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开 的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,983,053.58 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元，母公司资本公积为 93,304,359.99 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,415.16 元，其他资本公积为 592,944.83 元 ）。 本次 权 益分 派共 计 转增 23,114,227 股 ，派 发 现金 红 利 17,335,670.55 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-054 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月19日在北京证券交易 所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布《2023年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-033），经公司事后核查，对部分内容进行更正，现更正如下: 更正前： 一、 权益分派预案情况 根据公司2024年4月19日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计）， 截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,871,499.96元，母公司未分配利润为91,386,154.97元。母公司资本公积为 93,304,359.99元（其中股票发行溢价形成的资本公积为92,711,215.16元，其 他资本公积为593,144.83元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为117,401,587股，根据 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-052 盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号:2024-035)。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号，盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 （二）会议出席情况 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021 ) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址：www.landinglawyer.com SHANGHAI LANDING LAW OFFICES 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… - - - - - - . LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和廉润达律师(以下简称"本所律师")出席 了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事项的 合法 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于盖世食品股份有限公司 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021 ) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址：www.landinglawyer.com SHANGHAI LANDING LAW OFFICES 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… - - - - - - . LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和廉润达律师(以下简称"本所律师")出席 了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事项的 合法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-052 盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号，盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号:2024-035)。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-051 盖世食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动时间：2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：盖泉泓先生 公司董事：YING JING 女士 公司董事、董事会秘书、财务负责人：杨懿女士 公司保荐代表人：张鹏先生 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 (二) 请问盖世除了做凉菜以外，是否有打算做熟食类等，以拓宽经营种类？ 答：尊敬的投资者，您好！盖世食品一直以来都专注于凉菜领域，并取得了 不错的成绩。然而，我们也意识到随着市场的不断变化和消费者需求的多样化， 拓宽经营种类是一个值得考虑的方向。盖世食品始终坚持以市场为导向，以消费 者需求为中心的经营理 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 106,264,290.92, representing a 10.17% increase from CNY 96,456,344.74 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders surged by 250.92% to CNY 7,546,110.18, compared to a loss of CNY 5,000,119.96 in the same period last year[11] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.06, a significant improvement from a loss of CNY 0.05 per share in the previous year[11] - Net profit for Q1 2024 was CNY 7,556,362.61, compared to a net loss of CNY 4,996,274.57 in Q1 2023, indicating a significant turnaround[53] - Operating profit for the period was CNY 11,213,432.88, a significant recovery from a loss of CNY 7,036,463.89 in the previous year[54] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -12,488,304.32, a decline of 140.49% from CNY 30,839,552.01 in Q1 2023[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 12,488,304.32, contrasting with a net inflow of CNY 30,839,552.01 in the same quarter last year[57] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 7,096,501.40, compared to a larger outflow of CNY 41,813,358.79 in Q1 2023[57] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 3,799,842.04, recovering from a net outflow of CNY 6,597,427.67 in the previous year[57] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.57% to CNY 479,542,174.82 as of March 31, 2024, compared to CNY 454,241,352.53 at the end of 2023[11] - The company's total liabilities rose to CNY 151,810,533.35 from CNY 134,077,506.09, which is an increase of about 13.3%[48] - Short-term borrowings increased to CNY 45,068,247.10 from CNY 36,316,123.39, reflecting a rise of approximately 24.5%[47] Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 40.85% to CNY 80,690,232.02, indicating a rise in stock levels[12] - The accounts receivable for export tax rebates rose significantly, contributing to a 173.28% increase in other receivables to CNY 2,775,900.42[12] - Accounts receivable decreased to CNY 37,791,137.41 from CNY 46,344,753.50, a reduction of about 18.5%[46] Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 117,401,587, with 43.34% being freely tradable shares[18] - The largest shareholder, Shanghai Lexiang Family Industrial Co., Ltd., holds 48.10% of the shares, increasing its holdings by 87,521 shares[20] - The company has a total of 5,216 common shareholders[18] Employee Compensation and Stock Options - The company granted stock options totaling 2,000,000 shares at a price of 7.50 CNY per share to 46 employees as part of the 2022 equity incentive plan[27] - The total number of stock options granted but not yet exercised by the end of the reporting period was 1,188,000[29] - Employee compensation payments increased to $13.49 million from $9.93 million, reflecting a rise in workforce costs[59] Government Support and Expenses - Government subsidies recognized in the period amounted to CNY 1,112,449.42, marking a 786.95% increase year-on-year[13] - Management expenses rose by 36.02% to CNY 3,449,901.17, attributed to increased operational costs[13] - Research and development expenses decreased to CNY 515,842.99 from CNY 1,494,028.92 in the same period last year, indicating a strategic shift in resource allocation[54] Corporate Governance - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder, ensuring no direct or indirect involvement in competing businesses[39] - The company has made commitments regarding social security and housing fund payments, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder interests[40]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-049 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：监事王晓华、张符 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交 ...