证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-000 盖世食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日核发的《关于同意大连盖 世健康食品股份有限公司向向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1502 号），核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 9,280,572 股，每股面值 1 元，发行价为 8.34 元/股，实际募集资金总额为 77,399,970.48 元，扣除各项不含税发行费 5,009,473.23 元，募集资金净额 72,390,497.25 元，截至 2022 年 9 月 30 日，上述募集资金已到账，经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验，并由其出具了致同验字（2022）第 210C000577 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下： 二、募 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-036 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-031 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-024 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年12月，注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至2023年末， 致同合伙人（股东）数量为225人，注册会计师1,364人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过400人。2022年审计业务收入（经审计）26.49亿元， 证券业务收入（经审计）5.74亿元，2022年上市公司审计客户家数240家。 二、会计师事务所履职情况 致同按照《审计业务约定书》《中国注册会计师审计标准》等要求，对公司 2023年度财务报表及内部控制进行了审计，并出具审计报告。同时，对公司募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核 查并出具专项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与致同会计师进行事前充分 沟通，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 事项、初审意见等与公司治理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。 三、公司对会 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-022 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 盖世食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定 等相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事杨波、杨英锦和徐学明的独立性情况进行评估并出具了专项意 ...

关于盖世食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于盖世食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 盖世食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于盖世食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A007927 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，盖世食品编制了本专项说明所附的盖世食品股份有限公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是盖世食品 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计盖世食品 2023 年度财务 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-035 盖世食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14：00。 2、 ...

（一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 4 月 17 日收到职工代表监事王丽峰先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 120,000 股，占公司股本的 0.1022%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司 其它职务。 （二）辞职原因 王丽峰先生因个人原因辞去公司监事职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-040 盖世食品股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-034 盖世食品股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末注 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-042 盖世食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司 (下称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事 会第二十次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任罗衍博 先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书行职责，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 罗衍博先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良 好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 附件：罗衍博先生简历 罗衍博先生，1990 年 5 月出生，大学本科学历，中国国籍。2014 年 4 月至 2015 年 3 月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理，2015 年 4 月 至 ...