证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-035 盖世食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14：00。 2、 ...

（一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 4 月 17 日收到职工代表监事王丽峰先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 120,000 股，占公司股本的 0.1022%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司 其它职务。 （二）辞职原因 王丽峰先生因个人原因辞去公司监事职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-040 盖世食品股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-034 盖世食品股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末注 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-042 盖世食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司 (下称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事 会第二十次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任罗衍博 先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书行职责，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 罗衍博先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良 好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 附件：罗衍博先生简历 罗衍博先生，1990 年 5 月出生，大学本科学历，中国国籍。2014 年 4 月至 2015 年 3 月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理，2015 年 4 月 至 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-044 盖世食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨波） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨波，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任职 期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专门委员 会的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨波，研究生学历。1983 年 9 月至 2021 年 1 月，历任东北财经大学 工商管理学院教师、副教授、硕士研究生导师；2021 年 1 月 ...

盖世食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A011859 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了盖世食品 2023年 12月 3 ...

关于盖世食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于盖世食品股份有限公司 2023 年度募集资金 | | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 盖世食品股份有限公司 年度募集资金 2023 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 1-2 我们接受委托，对后附的盖世食品股份有限公司（以下简称 "盖世食 品"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是盖世食品董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对盖世食品董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 ...

盖世食品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 210A007928 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。盖世 食品董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的盖世食品《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映盖世食品 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制。我们的责任是对盖世食品 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制有效性提出鉴证 ...

中国银河证券股份有限公司 关于盖世食品股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 盖世食品股份有限公司(以下简称"盖世食品"或"公司")的持续督导保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对盖世食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具以下核查意见: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020年向不特定合格投资者公开发行股票 中国证券监督管理委员会于 2020年 12月 9 日核发的《关于核准大连盖世 健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可 (2020) 3342 号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。发行价为每股人民币 3.48 元/股, 截至 2020年 12月 31日,尚未行使超额配售选择权,公司向 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-025 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年12月，注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至2023年末， 致同合伙人（股东）数量为225人，注册会计师1,364人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过400人。2022年审计业务收入（经审计）26.49亿元， 证券业务收入（经审计）5.74亿元，2022年上市公司审计客户家数240家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于拟 续聘计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司2023年度审计机构。 二、会计师事务所履职情况 致同对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、 募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了审计报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与致同会计师进行事前充分 沟通，致 ...