盖世食品股份有限公司 2023 年度内部控制的评价报告 盖世食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

盖世食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日核发的《关于同意大连盖 世健康食品股份有限公司向向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1502 号），核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 9,280,572 股，每股面值 1 元，发行价为 8.34 元/股，实际募集资金总额为 77,399,970.48 元，扣除各项不含税发行费 5,009,473.23 元，募集资金净额 72,390,497.25 元，截至 2022 年 9 月 30 日，上述募集资金已到账，经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验，并由其出具了致同验字（2022）第 210C000577 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下： | 项目 | | | | 金额（元） | | --- | --- | --- ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-039 盖世食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐 机构(主承销商)协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规 定，公司将按新的规定进行调整。 盖世食品股份有限公司( 以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第二十次会议。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特 定对象发行融资总额不超过人民币 1 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 20%的 股票,授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股 东大会召开之日止。具体情况如下: 一、本次董事会提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容:(一)确认公司是 否符合以简易程序向特定 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-037 盖世食品股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日收到董事会秘书 YING JING 女士递交的辞职报 告，自 2024 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任高级管理人员职务。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 （二）辞职原因 YING JING 女士因工作调整原因退休辞去公司董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中 ...

董事会审计委员会履职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规及规范性文件及《盖世食品股份有限公司章程》等相关 规定，盖世食品股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委 员会"）勤勉尽责，积极、认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会第十八次会议于2023年10月27日审议通过《关于设立董事 会专门委员会并选举委员的议案》和《关于制定<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，选举杨英锦（独立董事）、杨波（独立董事）和王盼盼为委员，由会 计专业人员杨英锦任主任委员。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-023 盖世食品股份有限公司 在2023年报审计过程中，委员会与会计师关于审计范围、审计计划、审计方 法及在审计重大事项等问题进行了深入沟通，并督促 ...

1.议案内容: 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-041 盖世食品股份有限公司 二零二四年第一次职工代表大会决议 暨选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")二零二四年第一次职工代表大 会于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表87人，实到职工 代表87人，会议由工会主席王晓华主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》 鉴于公司职工代表监事王丽峰辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的 有关规定，公司于2024年4月17日召开了2024年第一次职工代表大会，选举吴新 刚先生为公司第三届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会审议通过的之 日起至第三届监事会届满为止。 2.议案表决结果:同意票87票，反对票0票，弃权票0票 3.回避表 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐学明，于盖世食品股份有限公司 2023 年 10 月 27 日召开之第二次临 时股东大会任命为公司独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 盖世食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐学明） 报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 本人 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-033 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,871,499.96 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元。母公司资本公积为 93,304,359.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,215.16 元，其他 资本公积为 593,144.83 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 117,401,587 股，根据扣除 回购专户 1,830,450 股后的 115,571,137 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其 中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本 公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,335,670.55 元，转增 23,480,317 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-036 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-031 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse ...