公司于2023年12月11日召开第三届董事会十六次会议，审议通过了 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下 设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由徐焱军先生、李志娟女 士、唐江龙先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数 的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事徐焱军先生担任，审计委 员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2023年 度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能 够严格 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-006 珠海市派特尔科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、 报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 证券代码：836871 证券简称 ：派特尔 公告编号：2024-016 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等要求，珠海市派特尔 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事李志娟女士、矫庆泽先生、徐焱军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查公司独立董事李志娟女士、矫庆泽先生、 徐焱军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，确认上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》中对独立董 事独立性的相关要求。 珠海市派特尔科技股份有限公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-004 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,921,409.41 元，母公司未分配利润为 69,586,974.00 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,737,616 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 14,747,523.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-014 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 （5）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数720人。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013年11月成立； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层； （6）2022年度经审计的收入总额为213,165.06万元，其中审计业务收入 控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公 司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配 售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 99,545,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,895,073.21 元后，募集资金净 额为人民币 90,650,526.79 元，募集资金已于 2022 年 7 月 7 日划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 7 月 7 日出具了验资报告（众环验字（2022）0610005 号）。行使 超额配售取得的募集资金净额为 13,927,902.22 元，上述资金于 2022 年 8 月 22 日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2022）0610008 号验 资报告。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0600026号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 1 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项目核报 众环专字(2024)0600026 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表,合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是派特尔公司管理层的责任 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-007 本人徐焱军在 2023 年度担任珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极 维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 徐焱军先生：1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师（非执业），中国民主促进会会员，珠海市第九届政协委员。1995 年 6 月毕业于武汉大学，获理学学士学位；2003 年 6 月毕业于中南财经政法大学， 获会计学硕士学位；2010 年 6 月毕业于暨南大学，获管理学（会计学）博士学 位；2018 年 University of Wisconsin-Eau Claire 访问学者。主要经历：1995 年 7 月至 1999 年 4 月，任武 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-003 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经 营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 ...

公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次 会议，会议审议并通过了《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》，该议 案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月3日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（ 公告编号：2024-010）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号： 2024-003）。 公司向银行申请项目贷款暨资产抵押是公司实际经营发展的需求，为可变信 息标签生产建设项目的资金需要提供保障，本次资产抵押对公司影响较小，有利 于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极影响，符合公司 及全体股东的利益。 证券代码：836871 证券简称 ：派特尔 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了优化融资结构，确保公司整体业务发展所需，公司计划拟向工商银行股份 有限公司珠海五洲支行申请项目贷款授信额度不超过2,000万元，期限3年。上述项 ...