证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-029 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-030 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 202 ...

广东瀛凯邦律师事务所 股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称"贵公司") 2024年4月24日，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开，由 贵公司董事长陈宇主持。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司 章程及其他法律、法规的规定进行的。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛 凯邦律师事务所(下称"本所") 依据贵公司的委托，查阅了有关贵公司 本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2024年4月24日召 开的2023年年度股东大会 (下称"本次股东大会")，对贵公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东 大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见，不对本次股东大 会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和 准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意 见。 本所律师按 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-027 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,013,927 股，占公司有表决权股份总数的 70.5392%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 70.5392%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、 ...

广东瀛凯邦律师事务所 股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称"贵公司") 广东瀛凯邦律师事务所 股东大会法律意见书 见如下： 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛 凯邦律师事务所(下称"本所") 依据贵公司的委托，查阅了有关贵公司 本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2024年4月24日召 开的2023年年度股东大会 (下称"本次股东大会")，对贵公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东 大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见，不对本次股东大 会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和 准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意 见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的有关文 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-027 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,013,927 股，占公司有表决权股份总数的 70.5392%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 70.5392%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

上市公司接待人员：1、派特尔董事长、总经理陈宇 2、派特尔董事会秘书、 财务总监赵伟才 3、保荐代表人：孙永波 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-026 珠海市派特尔科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 23 日 活动地点：珠海市派特尔科科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 1、公司研发投入占营业收入比例略有增加，这对提升核心竞争力有何具体 影响 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-025 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理：陈宇先生 公司财务总监、董事会秘书：赵伟才女士 公司保荐代表人：孙永波先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本次说明会采用网络方式召开。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" https://ir.p5w.net/zj/，或 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-025 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 分听取投资者意见，提升交流的针对性，现 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-008 本人李志娟在 2023 年度担任珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年任职期间的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李志娟女士，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，法律专业，具有证券从业资格，律师执业资格；2006 年 7 月至 2007 年 9 月，在广州金鹏律师事务所任律师；2007 年 9 月至 2011 年 4 月，在广东 雪莱特光电科技股份有限公司任职工监事、证券事务代表；2011 年 4 月至 2015 年 7 月，在广东广州日报传媒股份有限公司任证券部经理、证券事务代表；2015 年 7 月至 2017 年 9 月，在广东轩辕网 ...