证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-018 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 2022 年上市公司审计客户家数：76 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 1 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：林宝明先生 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：162 人 2022 年收入总额（经审计）：42,044.78 万元 ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 3 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 176,253,997.94 元，母公司未分配利润为 149,107,497.07 元。母公司资本公积为 72,592,874.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 72,592,874.67 元，其他 资本公积为 0 元）。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-016 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 99,272,351 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股 ...

安信证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 （二）募集资金使用和结余情况 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等相关规定，对广咨国际 2022 年度的募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128, ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告 董事会 2023 年 4 月 3 日 1 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-009 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年，我们作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下： 2022 年，根据监管部门相关文件的规定和要求，我们持续关注公司在公司 治理、内部控制和经营上的情况，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效 地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-007 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事江婷因业务培训缺席，委托董事刘永锋代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 1 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电子邮件及电话方 式发出 5. 会议主持人：董事长蒋主浮 6. 会议列席人员：监事会主席张健民、财务负责人何迅培 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 根据法律、法规和《公司章程》的规定，总 ...

安信证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年度公司治理自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称："安信证券"、"保荐机构"）作为广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司 治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对广 咨国际公司治理自查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、广咨国际基本情况 安信证券获取并查阅了广咨国际截至 2022 年 12 月 31 日的全体证券持有人 名册、公司 2022 年公告文件，经核查，广咨国际基本情况如下： （一）公司属性为地方国有企业； （二）公司存在实际控制人，公司的实际控制人为广东省人民政府国有资产 监督管理委员会，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表 决权股份总数的比例为 32.08%； （三）公司存在控股股东，控股股东为广东省环保集团有限公司，控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有 ...

广东广咨国际投资咨询 集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项审核说明 华兴专字[2023]22012600035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bg.mof.gov.cn） 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.博23HTM204 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明 华兴专字[2023]22012600035 号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下 简称"贵公司"）财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了"华兴审字 [2023]22012600021 号"审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 ...

CONTENT S 01 报告说明 01 03 关于企业 04 04 企业荣誉 08 05 ESG 关键绩效 09 38 06 ESG 聚焦 10 02 董事长致辞 02 | 专题一：打造"绿色智库" | 10 | | --- | --- | | 专题二：智援"一带一路" | 12 | | 专题三：服务乡村振兴 | 14 | | 完善治理 07 | 16 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 董事会责任 | 19 | | 合规运营 | 20 | | 反商业贿赂及反腐败 | 22 | | 信息披露透明 | 23 | | ESG 治理与管理 | 23 | | 客户至上 08 | 26 | | --- | --- | | 专业服务 | 27 | | 质胜之道 | 28 | | 科技创新 | 34 | | 数据安全 | 37 | | 以人为本 09 | | | --- | --- | | 员工权益 | 39 | | 人才发展 | 42 | | 安全健康 | 44 | | 团队关爱 | 46 | | 绿色地球 10 | 50 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 51 | | ...

安信证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）为广东广咨国 际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，对广咨国际使用部分闲置的募集资金进 行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.0 ...