证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-027 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：张朝阳 住所：广东省广州市越秀区 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在广咨国际中拥有权益的股份。 1 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 通讯地址：广东省广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 921 自编之一房 权益变动性质：持有上市公司具有表决权的股份减少 签署日期：2023 年 4 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会核准公司向不特定合格投资者 公开发行不超过 650 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行 费 2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售 人民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.0 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-018 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 2022 年上市公司审计客户家数：76 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 1 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：林宝明先生 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：162 人 2022 年收入总额（经审计）：42,044.78 万元 ...

关于广东广咨国际投资咨询 集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的专项鉴证报告 华兴专字[2023]22012600043 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a cc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a 报告编码: 闽2338WLHS 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2023]22012600043号 广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵公司董事会关于2022年度募集资金存放 与使用情况的专项说明进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的 规定编制2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明,提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-023 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 9,927.2351万元。 | | 12,905.4056 万元。 | 2023 年 4 月 3 日 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司拟进行权益分派，按照公司目前总股本 99,272,351 股为基数，以资本公 积向全体股东每 10 股转增 3 股， ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-009 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年，我们作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下： 2022 年，根据监管部门相关文件的规定和要求，我们持续关注公司在公司 治理、内部控制和经营上的情况，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效 地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客 ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 3 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 176,253,997.94 元，母公司未分配利润为 149,107,497.07 元。母公司资本公积为 72,592,874.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 72,592,874.67 元，其他 资本公积为 0 元）。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-016 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 99,272,351 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股 ...

安信证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 （二）募集资金使用和结余情况 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等相关规定，对广咨国际 2022 年度的募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128, ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告 董事会 2023 年 4 月 3 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-007 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事江婷因业务培训缺席，委托董事刘永锋代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 1 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电子邮件及电话方 式发出 5. 会议主持人：董事长蒋主浮 6. 会议列席人员：监事会主席张健民、财务负责人何迅培 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 根据法律、法规和《公司章程》的规定，总 ...