广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-031 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6. ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 74,835,296.81, representing a year-on-year increase of 10.08% from CNY 67,980,226.36 in Q1 2022[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 4,508,481.02, up 10.57% from CNY 4,077,386.55 in the same period last year[12] - Total operating revenue for the first quarter of 2023 was 69,274,617.42, an increase from 61,905,659.61 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 22.7%[40] - Net profit for the first quarter of 2023 reached 4,508,481.02, compared to 4,077,386.55 in the first quarter of 2022, indicating an increase of about 10.6%[41] - The company’s total comprehensive income for the first quarter of 2023 was 4,508,481.02, compared to 4,077,386.55 in the first quarter of 2022, reflecting an increase of about 10.6%[41] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 3,689.39%, resulting in a net outflow of CNY 8,396,352.37 compared to a net inflow of CNY 233,921.58 in the previous year[13] - The net cash flow from operating activities was -5,901,209.82 yuan for the first quarter of 2023, compared to -3,319,461.86 yuan in the same period of 2022, indicating a decline in operational cash flow[51] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling 117,765,676.42 in the first quarter of 2023, compared to 99,257,598.60 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 18.7%[46] - The cash inflow from operating activities totaled 621,128.86 yuan, while cash outflow was 6,522,338.68 yuan, leading to a significant negative cash flow from operations[51] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 8,517,632.40 yuan in the first quarter of 2023, compared to a decrease of 3,229,933.25 yuan in Q1 2022[51] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 753,632,333.81, a decrease of 3.49% compared to CNY 780,867,804.05 at the end of 2022[12] - The company reported a total of 683,841,411.69 CNY in current assets as of March 31, 2023, a decrease from 708,511,836.30 CNY at the end of 2022, representing a decline of approximately 3.8%[30] - Total liabilities decreased from ¥395,530,149.11 to ¥363,786,197.85, a reduction of about 8.0%[33] - Current liabilities decreased from ¥371,622,859.34 to ¥341,980,371.72, a decline of approximately 7.9%[32] - The company's total liabilities to total assets ratio (consolidated) improved to 48.27% from 50.65% at the end of the previous year[12] Shareholder Information - The company has a total of 76,426,801 shares held by the top ten shareholders, accounting for 76.97% of total shares[21] - Guangdong Environmental Protection Group holds the largest stake at 31,850,000 shares, representing 32.08% of total shares[21] - The total number of shares held by shareholders with over 5% ownership remains unchanged at 76,426,801 shares[21] - The company has no outstanding preferred shares as of the reporting period[25] Research and Development - Research and development expenses increased by 37.87% year-on-year, primarily due to higher personnel costs from increased R&D staff[13] - Research and development expenses rose to 6,521,357.08 in the first quarter of 2023, up from 4,730,096.17 in the same period last year, representing a growth of approximately 38%[40] Financial Expenses and Income - The company's financial expenses decreased by 66.85%, influenced by a 63.87% increase in bank interest income[13] - Investment income decreased by 32.75% due to a reduction in suitable principal-protected structured deposit options[15] - Non-operating income for the period was CNY 161,597.80, with a net amount of CNY 123,772.19 after tax impacts[16] - The financial expenses for the first quarter of 2023 showed a net income of -1,014,808.46, compared to -608,226.99 in the same period last year, indicating an increase in financial costs[40] Compliance and Legal Matters - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[27] - The company has maintained compliance with internal review procedures for related party transactions[27] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[27]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-026 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2、本次权益变动后，张朝阳女士在广咨国际具有表决权的股份比例由 11.02% 减少为 3.65%。孙国宁女士在广咨国际具有表决权的股份比例由 0.00%增加为 7.37%。冯亮源先生在广咨国际具有表决权的股份比例由 11.07%减少为 3.70%。 刘永锋先生在广咨国际具有表决权的股份比例由 0.22%增加为 7.59%。慧咨投资、 创咨投资持有的广咨国际股份数量均未发生增减变动。 3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次变更前后合伙企业基本情况 （一）慧咨投资 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 企业名称 | 广州慧咨投资发展合伙企业（有 | 广州慧咨投资发展合伙企业 | | | 限合伙） | （有限合伙） | | 社会统一社会信用代码 | 91440101MA59AFJ78U | 91440101MA59AFJ78U | 1 关于合伙企业变更执行事务合伙人暨持股 5%以上股东权益变动 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-030 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：刘永锋 住所：广东省广州市越秀区 通讯地址：广东省广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 9 楼 21 自编之二 房 权益变动性质：持有上市公司具有表决权的股份增加 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公 司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》等相关法律、法规和规范性文件要求编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规 规定，本报告书已全面披露了 ...

信息披露义务人：冯亮源 住所：广东省广州市越秀区 通讯地址：广东省广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 9 楼 21 自编之二 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-029 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 房 权益变动性质：持有上市公司具有表决权的股份减少 签署日期：2023 年 4 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公 司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》等相关法律、法规和规范性文件要求编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-028 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：孙国宁 住所：广东省广州市天河区 通讯地址：广东省广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 921 自编之一房 权益变动性质：持有上市公司具有表决权的股份增加 签署日期：2023 年 4 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公 司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》等相关法律、法规和规范性文件要求编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-027 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：张朝阳 住所：广东省广州市越秀区 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在广咨国际中拥有权益的股份。 1 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 通讯地址：广东省广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 921 自编之一房 权益变动性质：持有上市公司具有表决权的股份减少 签署日期：2023 年 4 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会核准公司向不特定合格投资者 公开发行不超过 650 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行 费 2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售 人民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.0 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-018 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 2022 年上市公司审计客户家数：76 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 1 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：林宝明先生 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：162 人 2022 年收入总额（经审计）：42,044.78 万元 ...

关于广东广咨国际投资咨询 集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的专项鉴证报告 华兴专字[2023]22012600043 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a cc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a 报告编码: 闽2338WLHS 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2023]22012600043号 广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵公司董事会关于2022年度募集资金存放 与使用情况的专项说明进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的 规定编制2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明,提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 ...