证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-009 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人担任独立董事后，公司召开董事会 1 次，无召开股东大会。 本人亲自到现场出席了该次董事会。 在会议召开前，本人主动调研并获取作出决策所需资料，与管理层充分交流， 了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本人认真 审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、 审慎的投票表决。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票 或弃权票。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 本人担任独立董事后，公司董事会无需要独立董事发表事前认可意见和独立 意见的事项。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，本人担任独立董事后，公司无召开董事会专门委员会会议何独 1 本人自 2023 年 10 月 26 日起担任广东广咨国际投资 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-023 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 2 日审议并通过： 聘任周华先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任命原因 周华先生总经理职务原任期届满，经董事会考察，拟继续聘任。 （三）新任董监高人员履历 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、 经营产生积极影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 2024 ...

根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 187,055,389.60 元，母公司未分配利润为 151,927,568.92 元。母公司资本公积为 42,811,169.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 42,811,169.67 元，其他 资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,054,056 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 77,432,433.60 元，转增 25,810,811 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-011 广咨国际 836892 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 Guangdong Guangzi International Investment Consultants Group Co., Ltd. 2023 年度报告 官微二维码 公司年度大事记 2023 年 1 月，招标公司获 得 2022 年度广东省专精特新 中小企业认定，有效期三年。 2023 年 2 月，咨询公司获得 城乡规划编制乙级资质证书。 2023 年 5 月，广咨国际成功承办第三届社会风险评估与治 理年会。公司董事长蒋主浮出席大会并致辞；公司风险评估中 心主任作主旨演讲。 2023 年 5 月，国家发展改 革委固定资产投资司制度法规 处领导莅临广咨国际考察指 导，并举行推动工程咨询工作 高质量发展座谈会。 2023 年 5 月，广咨国际董事 长带队参加由国家国际发展合作 署主办、商务部国际贸易经济合 作研究院承办的中国对外援助和 国际发展合作评估研讨会。 2023 年 7 月，咨询公司受邀参加 2023 年全国节能宣传周启动 仪式并获广东省人民政府表彰评为"广东省节能 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-004 | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 公司 | 广咨国际工程投资顾问（深圳）有限 | 广咨国际投资咨询（深圳）有限公司 | | 名称 | 公司 | | 二、审议及表决情况 本次深圳公司名称变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 近日，深圳公司已完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》。 四、本次变更对公司的影响 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 的全资子公司广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"） 因业务开展需要，对公司名称进行变更，具体如下： 五、备查文件 广咨国际投资咨询（深圳）有限公司《营业执照》。 广东广咨国际投资咨询 ...

分析师:张欣劼 Tel:18515295560 Email:zxj12156@haitong.com 证书:S0850518020001 联系人:曹有成 Tel:(021)23185701 Email:cyc13555@haitong.com 联系人:郭好格 Tel:(010)58067828 Email:ghg14711@haitong.com 2、我们预计公司工程造价业务将保持稳定增长，2023、2024、2025 年营收分别增 长 8.00%、10.00%、12.00%，毛利率保持稳定； | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------|-------|-------|-------| | 资产负债表（百万元） | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E | | | 602 | 677 | 741 | 841 | | 应收账款及应收票据 | 79 | 73 | 90 | 92 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 其它流动资产 | 28 | 34 | 43 | 50 | | 流动资产合计 | 7 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-003 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 544,028,072.49 | 503,619,065.59 | | 8.02% | | 归属于上市公司股 | 88,484,900.94 | 78,565,463.27 | | 12.63% | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 | 86,618,088.79 | 74,504,279.74 | | 16.26% | | 东的扣除非 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-002 咨询公司是首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税 法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及国家相关税收政策规定，咨询 公司自通过高新技术企业认定后三年内（即 2023 年、2024 年、2025 年）享受国 家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"）全资子 公司广东省国际工程咨询有限公司（以下简称"咨询公司"）近日收到由广东省 科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号: GR202344005284，发证时间：2023 年 12 月 28 日，有效 期三年。 董事会 2024 年 2 月 28 日 1 特此公告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-001 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于控股股东收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对广东省环保集团有限公司采取出具警示函措施的 决定》（[2024]3 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 广东省环保集团有限公司 | 控股股东/实际控制人 | 控股股东 | | - | | - | 涉嫌违法违规事项类别： 1、作出承诺时未审慎评估能否按期完成； 2、在尚未充分履行承诺的情况下变更承诺事项。 二、主要内容 广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）作为广东广咨国际 投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"）的控股股东，在广咨国际 全国股转系统精选层申报过程中,于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于避免同 ...

安信证券股份有限公司关于 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 二〇二一年九月 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 发行保荐书 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称"广咨国际"、 "发行人"或"公司"）的委托，就其向不特定合格投资者公开发行股票并在精 选层挂牌事项（以下简称"本次发行"或"本次公开发行"）出具本发行保荐书 （以下简称"本保荐书"）。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《非上 市公众公司监督管理办法》（以下简称"《公众公司办法》"）、《全国中小企 业股份转让系统分层管理办法》（以下简称"《分层管理办法》"）、《全国中 小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试 行）》（以下简称"《精选层挂牌规则》"）、《全国中小企业股份转让系统股 票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》（以下简称"《保 荐业务 ...