证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-042 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）及《广东广咨国际投资咨询集团股份有 限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以以电子邮件及电 话方式发出 5.会议主持人：董事长蒋 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-043 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件和电话方式 发出 3.会议召开方式：现场表决 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司 《2024 年半年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下： 1 （1 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-048 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 1 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:30。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值 税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费 2,130,565.20 元，公司 实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售 人民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司实际募集资金净额为 9,958,786.87 元。 上述两次发行合计募集资金 89,08 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-041 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保日常经营资金需求 和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短 期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委 托理财的公告》（公告编号：2024-017）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相 ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二四年六月 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-040 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-039 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 12,905.4056 | 万元。 | 15,486.4867 | 万元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 二、修订原因 2024 年 5 月 31 日，公司实施 2023 年度权益分派，以总股本 129,054,056 股 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益分派共转增股本 25,810,811 股。本次权益分派实施后，公司总股本增加至 154,864,867 股。现根 据股东大会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-038 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：纸质传签 3.会议召开方式：纸质传签 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电子邮件及电话方 式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程中注册资本相关条款的议案》 1.议案内容： 根据股东大会授权及权益分派结果，将公司章程第五条注册资本由"人民币 1 12,905.4056 万元"修订为"人民币 15,486.4867 万元"。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于北京证券交易所问询函的回复 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 10 日出具的《关于对广东广咨国际投 资咨询集团股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第 013 号，以 下简称"问询函"）的要求，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （以下简称"广咨国际"或"公司"）对问询函所述问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下： 一、请广咨国际核实并说明以下事项： 问题一、量化评估变更后的承诺对上市公司的影响及投资者利益 的保护效果，是否不低于原承诺。 【回复】 为确保承诺变更有利于保护上市公司利益和投资者利益，广咨 国际、广东环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）测算了四 家设计院采取股权转让和业务委托方式对广咨国际的业绩影响，说明 变更承诺后的业务委托方式实施效果不低于原承诺作出时股权转让 方式的实施效果。 （一）将四家设计院股权转让给广咨国际 根据 2021 年、2022 年、2023 年上半年四家设计院的经营业绩测 算，若剥离不动产后将四家设计院资产转让给广咨国际，四家设计院 需要租用办公场所，导致净利润减少约 2,000 万元/年；经测算四 ...

北京大成（广州）律师事务所 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 编号：02-042023000467-2 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年年 度股东大会(以下简称"年度股东大会"),就年度股东大会的召集、召开程序，出席会议 人员资格、表决程序等相关事项进行见证并出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有 关副本材料或复印件与原件一致。 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com de ...