证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-020 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会拟在 2024 年年度股东大会 上向股东报告工作。 1 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-028 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值 税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费 2,130,565.20 元，公司 实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 二、募集资金管理情况 ...

关于广东广咨国际投资咨询 集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24013360071 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013360071 号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以 下简称广咨国际公司）董事会编制的《2024年度募集资金年度存放与使用情 况专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、 董事会的责任 供了合理的基础。 三、 鉴证结论 我们认为，后附的广咨国际公司董事会编制的募集资金专项报告在所有 重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号——募集资金管理》）（北证公告〔2023〕76号）的规定编制， 在所有重大方面公允反映了广咨国际公司2024年度募集资金实际存放与使用 情况。 四、对报告使用目的的限定 本鉴证报告仅供广咨国际公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。 `2 广咨国际公司董事会 ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 2024 年度 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013360051 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013360051号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨 国际"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 w （一）收入确认 1、事项描述 如财务报表附注三、（三十二）和附注五、（二十八）所述，广咨国际 2024年度合并报表营业收入为56,086.57万元，收入主要来自工程咨询业务、 工程造价业务和招标代理业务。营业收入是广咨国际关键业绩指标之一，且 存在人为操控收入确认以达到特定目标或预期的风险，因此我们将收入确认 认定为关键审计事项。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了广咨国际2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 进行审验，认购资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户 划转到公司募集资金专项账户（以下简称"专户"），华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日出具了"华兴验字 [2021]20000080151 号"及"华兴验字[2021]20000080166 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的的保荐机构，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对广咨国际 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-034 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《会计法》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有 关法律法规的规定，结合广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-032 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 13 日，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发行普通股 5,652,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 79,128,000.00 元，实际募集资金净 额为 68,997,434.80 元，到账时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售 选择权取得的募集资金净额为 9,958,786.87 元，到账时间为 2021 年 11 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： （一）投资产品具体情况 1 单位：元 序号 募集资金 用途 实施主体 募集资金计划 投 ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，并结合独立董事提交的《独立 董事独立性情况自查表》，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司在任独立董事杨子晖、饶静、欧阳业恒的独立性情况进 行评估，出具专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-024 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-030 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 2024 | 年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、燃料和 | 公司主营业务相关 | 5,000,000 | | 390,610.51 | 公司业务规模扩大， | | 动力、接受劳务 | 的服务 | | | | 预计关联交易增加 | | | 各类工程咨询、招 | 45,000,000 | | 8,837,693.27 | 公司业务规模扩大， | | 销售产品、商品、提 | 标代理、工程造价、 | | | | 预计关联交易增加 | | 供劳务 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-021 2024 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 2 次。本人出席会议具 体情况如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 亲自出席董 | 出席董事会 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 方式 | 会次数 | 大会次数 | | 6 | 6 | 6 | 现场：5 | 2 | 1 | | | | | 纸质传签：1 | | | 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会。本人因出差缺席，委 托独立董事饶静女士代为述职。 2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅董事会会议材 料，与经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议。对董事会上的各 项议案，本人均投同意票，无反对票及弃权票。 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...