证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-070 东莞市汉维科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 独立董事提名人声明与承诺 （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会，现提名魏龙先生为东莞市汉维 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-074 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会，现提名刘昱熙为东莞市汉维科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与东莞市汉维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-068 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-065 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》、 等相关规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司 2024 年三季度报 告。东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-067 东莞市汉维科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名李拥军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,098,400 股，占公司股本的 10.3432%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘昱熙女士为公司独立董事，任职期限至 2026 年 6 月 29 日，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈朝阳先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 6 月 29 日，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名魏龙先生为公司独立董事，任职期限 ...

本人陈朝阳，已充分了解并同意由提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事 会提名为东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市汉维科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-071 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-063 东莞市汉维科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 15,879,400 股，占公司总股本 14.7989%，可 交易时间为 2024 年 10 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | | | | 董事、高 | | | | | | 1 | 周述辉 | 是 | | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-062 东莞市汉维科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 一、 减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 深圳市达晨创 联股权投资基 金合伙企业(有 限合伙) 持 股 5% 以 上股东 8,163,200 7.6077% 北京证券交易所上 市前取得 | 晨创联股 | 宗 | 5月6日 | 元 ） | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权投资基 | 交 | -2024 | （6.95 | | | 金合伙企 | 易 | 年 5 月 | 元） | | | 业(有限合 | | 24 日 | | | | 伙) | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was held on September 12, 2024, via the "Investor Relations Interactive Platform" [2] - Participants included investors attending the collective reception day for listed companies in Guangdong [2] - Company representatives included Chairman Zhou Shuhui and Board Secretary Feng Miao [2] Group 2: Environmental and Sustainable Development - Hanwei Technology utilizes plant-based raw materials and a melting process to replace traditional water-based production methods [3][4] - The company aims for a green production process from material sourcing to manufacturing, enhancing environmental equipment investment for high-quality development [4] Group 3: Market Expansion Strategy - The company aims to become an internationally recognized chemical technology enterprise, focusing on R&D and product development to increase market share [5] - Plans include leveraging the Indonesian production base for resource advantages and implementing flexible international sales strategies [5] Group 4: R&D Investment and Financial Performance - In the first half of 2024, R&D expenses amounted to 8.3459 million yuan, a 4.72% increase from the previous year [6] - The gross profit margin decreased by 2.39 percentage points compared to the same period last year, despite a sales volume increase of over 30% [7] Group 5: Future Outlook and Risks - The company plans to continue expanding its market share in fatty acid salt additives while enhancing its international brand presence [8] - Fluctuations in raw material prices, particularly stearic acid, could impact product gross margins and overall profitability [8]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-061 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加 2024 年广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的投资者 上市公司接待人员：董事长周述辉先生 ,董事会秘书冯妙先生 三、 投资者关系活动主要内容 1、汉维科技在环保和可持续发展方面的最新进 ...