北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公 2024 年第三次临时股东大会的法律意! 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律责见, 德恒 06G20240142-00006 号 致:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2024年12月5日(星期四)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派郑婕律师、郑珠 玲律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...

公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 11 月 20 日-2024 年 11 月 21 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 64.38%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 证券代码：836957 证券简称:汉维科技 公告编号：2024-088 东莞市汉维科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 2、 核实对象： （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 公司控股 ...

| | 公告日期 | 2024-11-21 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 汉维科技(836957) | 成交数量 连续竞价 （股） | 11906412.0 | 成交金额（万 元） | 21939.34 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 6384989.29 | 129189.2 | | 买2 | 开源证券股份有限公司广东分公司 | | | 3858000 | 0 | | 买3 | 东莞证券股份有限公司揭阳分公司 | | | 3323434.03 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3193465.34 | 812359.5 | | 买5 | 长城证券股份有限公司南昌福州路证券营业部 | | | 3124980 | 811410 | | 卖1 | 中国银河证券股份有限公司南京 ...

| | 公告日期 2024-11-21 异常期间 | 2024-11-21 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 汉维科技(836957) | 成交数量 连续竞价 （股） | 18560515.0 | 成交金额（万 元） | 31327.14 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% | | | | | | 涉及事项 (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 7202577.76 | 1198414.5 | | 买2 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | 6488265.83 | 135414.2 | | 买3 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | | 6425164.72 | 117863.94 | | 买4 | 上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | | 6111266.33 | 1735000.47 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司重庆 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 驰诚股份 | 834407 | 12758074.0 | 31120.99 | 21 | 达到64.42% | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 汉维科技 | 836957 | 18560515.0 | 31327.14 | 21 | 达到64.38% | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 辰光医疗 | 430300 | 34341881.0 | 51694.43 | 21 | 达到50.02% | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 迪尔化工 | 831304 | 59186787.0 | 102393.94 | 21 | 达到48.44% | | 2024-11- | 当日收盘价涨幅达到29.99% | 汉维科技 | 836957 | 11906412.0 | 21939.34 | 21 | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-087 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表 ...

公告编号：2024-084 4、薪酬与考核委员会：陈朝阳（召集人）、刘昱熙、周述辉 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响： 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等有关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作制度》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议 通过《关于选举审计委员会委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关 于选举战略委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》，公 司第四届董事会各专门委员会委员组成如下 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-082 东莞市汉维科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： 陈良华，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计 学专业，具有会计资格证书、中级会计师，税务师等证书。2007 年 10 月 至 2012 年 7 月苏州三基铸造装备股份有限公司任会计、财务主管。2012 年 8 月至 2014 年 2 月东莞 丰裕电机有限公司任财务主管。2014 年 2 月至 2020 年 3 月广东力王新能源股份有限公 司任财务主管、财务经理。2020 年 4 月至今历任东莞市汉维科技股份有限公司财务经 理、财务副总监。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章 ...

三、保荐机构核查意见 东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向子公司提供担保 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司汉维新材料 科技（深圳）有限公司（下简称"深圳汉维"）拟向招商银行股份有限公司东莞 分行申请银行授信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元，由公司提供全额连带 责任保证担保。根据日常经营资金需求实际情况，深圳汉维拟调整向招商银行 股份有限公司东莞分行申请银行授信额度为不超过 5,000 万元。本次授信由公 司提供全额连带责任保证担保，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-081 东莞市汉维科技股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《东莞市汉 ...