证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-081 宁波西磁科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召 开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年度使 用自有闲置资金用于委托理财的议案》，根据公司目前资金使用情 况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划 使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。相 关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理 财的公告》（公告编号：2024-008）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超 过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-080 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易 的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生 理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额合计 5,250.00 万元，其中 5,000.00 万用于购买结构性存款，250.00 万购买定期 存款，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到 期余额为 7,450.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 28.65%， 达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 受托方 名称 产品类 型 产品名称 产品金额 （万元） 预计年 化收益 率（%） 产品 期限 收益 类型 投资 方向 资金 来源 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公司 银行理 财产品 利多多公 司稳利 24JG3313 期（6 个 月早鸟 款）人民 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-079 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召 开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年度使 用自有闲置资金用于委托理财的议案》，根据公司目前资金使用情 况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划 使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。相 关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理 财的公告》（公告编号：2024-008）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超 过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-078 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离 股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,464,506.75 元，母公司未分配利润为 60,158,724.64 元，本次 权益分派共计派发现金红利 13,450,100.00 元。 一、 权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 70,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.90 元（含税）人民币现金。 2、扣税说明 （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政 策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 缴税款 0.38 元；持 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-077 宁波西磁科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 ...

地址:北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话: 010-62684688 传真:010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com 北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 目 录 | 日 永… | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | (一)出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (三) ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-076 宁波西磁科技发展股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 相关法律、法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 49,405,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人 ...

（二）会议召开地点 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-074 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度报告》(公告编号：2024- 066)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-067)，为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强 与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)15:00-17:00。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度 报 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-060 宁波西磁科技发展股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、表决和审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届 董事会第十四次会议、第三 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-065 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁波西 磁科技发展股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核 委员会委员针对公司第三届董事会第十四次会议相关议案发表以下 书面审核意见： 一、关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案 的议案 本议案全体委员均回避表决，上述议案直接提交公司第三届董事 会第十四次会议审议。 二、关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级 管理人员薪酬方案的议案 本议案委员吴望蕤回避表决。 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 4 月 26 日 公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度高级管理人员薪 酬方案合理，该薪酬方案能 ...