证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-014 宁波西磁科技发展股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司关联交易管理制度》，本规则尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联 交易时，须遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进 行表决时，应当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 司有利。必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-023 宁波西磁科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）的信息披露工作，保证公司及时、准确、 完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及国家其他法律、法规相关规定，结合《宁 波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生 或将要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生 品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子 公司负责人、公司派驻 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-017 宁波西磁科技发展股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》，本规则尚需 股东大会审议通过。 第一条 为了加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司")与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信 息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好 沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众 投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-021 宁波西磁科技发展股份有限公司 印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司 合同专用章、公司财务专用章、发票专用章等。 第二章 印章的领取和保管 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司印鉴管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制 定本制度。 第三条 公司印章保管应建立"审用分离、分散保管"制度。负 责审批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚 印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管， 进行适度制衡，防范风险。 第四条 公司公章、合同专用章分别由董事长 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-016 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司独立董事工作制度》，本制度尚需股 东大会审议通过。 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化 对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波西磁科 技发展股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-027 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-004 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日 出具的《关于同意宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2023〕593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发 ...

平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为宁波西磁 科技发展股份有限公司 （以下简称"西磁科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对西磁科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意宁 波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证 ...

平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为宁波西磁 科技发展股份有限公司 （以下简称"西磁科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对西磁科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 21 日，宁波西磁科技发展股份有限公司发行普通股 15,391,300 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.09 元/股，募集资金总额为 124,515,617.00 元，实际募集资金净额为 105,772,322.59 元，到账时间为 2023 年 12 月 14 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,805,442.29 元，到账时间为 2024 年 1 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-020 宁波西磁科技发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制 度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）等法律、行政法规、 （三）报告期内发生业绩预告修正； （四）北京证券交易所规定的其他情形。 第三条 本制度适用于公司董事、 ...