证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-065 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁波西 磁科技发展股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核 委员会委员针对公司第三届董事会第十四次会议相关议案发表以下 书面审核意见： 一、关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案 的议案 本议案全体委员均回避表决，上述议案直接提交公司第三届董事 会第十四次会议审议。 二、关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级 管理人员薪酬方案的议案 本议案委员吴望蕤回避表决。 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 4 月 26 日 公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度高级管理人员薪 酬方案合理，该薪酬方案能 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方式 发出 5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生 6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-063 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长 代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-051 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经 营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所 担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬； 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-050 宁波西磁科技发展股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-069 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合宁波西磁科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-057 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对立信在 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 6、2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，其中经审计的审 计业务收入为 35.16 亿元，经审计的证券业务收入为 17.65 亿元； 7、2023 年上市公司审计客户 671 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第一次 会 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-054 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐荣华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，本人徐荣华，作为宁波西磁科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制 度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽 责地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐荣华先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，中国注册会计师（非执业）。1992 年 7 月至 2001 年 8 月，任安 徽省马鞍山市粮食局会计科员；2004 年 4 月至 2017 年 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-053 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等要求，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事徐荣华、王箴若的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐荣华、王箴若的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行答题 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10964号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波西磁科技发展股份有限公司(以下 简称"西磁科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 西磁科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金 ...