宁波西磁科技发展股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 截至 2023 年 12 月 14 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 " 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10034 号 宁波西磁科技发展股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的宁波西磁科技发展股份有限公司(以下 简称"贵公司"或"西磁科技"）管理层编制的截止日为 2023 年 12 月 14 日《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022） 15 号)及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关文件的 规定编制《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-015 宁波西磁科技发展股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司承诺管理制度》，尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承 诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关法律法规和《宁波西磁科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司实际控制人、股东、 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-024 宁波西磁科技发展股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司内部审计制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，促进 经营管理，提高经济效益，保证经营目标的实现，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国审计法实施条例》等国家有关法律法规，《宁波西 磁科技发展股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人 员，依据国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定， 对公司内部控制 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-005 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募 集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日 出具的《关于同意宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2023〕593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司信息披露管理制度》，尚需提交股东 大会审议。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-019 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公 众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-003 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：王纪明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项符合《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-011 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会议事规则》，尚需股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-018 宁波西磁科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范 和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》以及《宁波 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-007 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况 （一）基本信息项目合伙人：黄波，2005年成为中国注册会计师， 2005 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在立信会计师事务 所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过香溢融通 （600830.SH）、宁水集团（603700.SH）、合力科技（603917.SH）等多 家上市公司审计报告。 （二）诚信记录 项目合伙人黄波近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处 罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 （三）独立性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 202 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-008 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （二） 委托理财金额和资金来源 1.委托理财金额：在 2024 年度，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金、子公司宁波磁源磁制品有限公司拟使 用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财 产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品余额合计不超过 人民币 16,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用。 2.资金来源：公司自有闲置资金 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 在 2024 年度，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自 有资金、子公司宁波磁源磁制品有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品，包括但不 限于银行中低风险理财、国债逆回购和其他以债券等中低 ...