平安证券股份有限公司 关于 上市保荐书 宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年十一月 声 明 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科技"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"或"本机构"）作为本次 公开发行的保荐机构，就本次发行出具本上市保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公 开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所注册管理办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管 ...

宁波西磁磁业发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 4-1-1 审计 期间: 2020 报 告 义 号: 信会师报字[2021]第ZA11204号 签字注册会计师: 朗反杰 t in the state of the program and 注 庫 编 号: 330000480676 财务报表审计报告 签字注册会计师: 金天场 注 庫 编 号: 310000061886 防 伪 编 码: 31000006202109946T 被审计单位名称: 宁波西磁磁业发展股份有限公司 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊背通合伙) 事务所电话: 021-23280000 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息登闻网址:https://zxfw. sacpa. org. on/codeSenreh. 4-1-2 宁波西磁磁业发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01 |至2020年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | - ...

北京市炜衡律师事务所 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行 并在北京证券交易所上市的 法律意见书 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http：//www.weihenglaw.com | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一部分 律师声明事项 6 | | 第二部分 正文 8 | | 一、本次发行并上市的批准和授权 8 | | 二、本次发行并上市的主体资格 8 | | 三、本次发行并上市的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发起人、股东及实际控制人 16 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 33 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 34 | | 十三、发行人章程的制定及修改 35 | | 十四、发行人股东大会、 ...

4-3-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) D CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15218 号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"西 磁科技公司")管理层就 2023年 6月 30 日西磁科技公司财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 西磁科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对西磁科技公司是否于 2023年 6月 30日在所有重大方面按照 《企业内部控制基本规范》的相关规 ...

本次发行初始战略配售发行数量为 307.82 万股，占超额配售选择权行使前 本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 超额配售启用前，网上发行数量为 1,231.31 万股；超额配售启用后，网上发 行数量为 1,462.18 万股。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 公告编号：2023-132 宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 2663 号）。平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）担任本次发行的保荐 机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下 ...

公告编号：2023-134 宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于2023年11月1日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2663号文同意注 册。平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券""保荐机构（主承销商）"或 "主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为8.09元/股，本次发行股份全 部为新股，初始发行股份数1,539.13万股，发行后总股本为6,848.13万股，初始发 行数量占发行后总股本的22.48%（超额配售选择权行使前）。发行人授予平安 证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行 使，则发行总股数将扩大至1,770.00万股，发行后总股本扩大至7,079.00万股，本 次发行数量占超额配售选 ...

公告编号：2023-133 宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科技""发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 2 号—发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特 定合格投 ...

4-4-1 信会师报字[2023]第 ZA15219 号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科 技公司"）2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的财务 报表〈以下简称"申报财务报表"），并于 2021 年 4 月 16 日、2022 年 4 月 8 日、2023 年 3 月 22 日及 2023 年 9 月 18 日出具了报告号为 信会师报字[2021]第 ZA11204 号、信会师报字[20221第 ZA10788 号、 信会师报字[2023]第 ZA10407 及信会师报字[20231第 ZA15217 的无保 留意见审计报告。。 在对上述申报财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后 附的西磁科技公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）执行了 合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 西磁科技公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 ...

平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 二〇二三年十二月 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）的申请已于 2023 年 11 月 1 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审核通过，并于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2663 号文同意注册。 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公 告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不 ...

波西磁科技发展股 公司章程 宁波西磁 技发展股份有 章程 (草 ) "μ L (北 券交易所 市后 ) O二 7-1-1-1 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第五章 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 37 | | 第八章 财务、会计和审计 40 | | 第九章 信息披露与投资者关系管理 43 | | 第十章 通知与公告 44 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十二章 修改章程 48 | | 第十三章 附则 49 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 公司章程草案 宁波西磁科技发展股份有限公司章程草案 第一章 总则 第一条 为维护宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...