平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为宁波西磁 科技发展股份有限公司 （以下简称"西磁科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对西磁科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意宁 波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-021 宁波西磁科技发展股份有限公司 印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司 合同专用章、公司财务专用章、发票专用章等。 第二章 印章的领取和保管 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司印鉴管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制 定本制度。 第三条 公司印章保管应建立"审用分离、分散保管"制度。负 责审批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚 印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管， 进行适度制衡，防范风险。 第四条 公司公章、合同专用章分别由董事长 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-014 宁波西磁科技发展股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司关联交易管理制度》，本规则尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联 交易时，须遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进 行表决时，应当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 司有利。必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-030 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议于 2024 年 1 月 24 日以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，全体独立董事共同推举徐荣华先生召 集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》 和《独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通 过了如下决议： 二、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 专门会议审核意见：我们认为公司根据公开发行股票的募集资金 实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整， 能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，保障募投项目的顺利实 施，本次调 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-015 宁波西磁科技发展股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司承诺管理制度》，尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承 诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关法律法规和《宁波西磁科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司实际控制人、股东、 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-003 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：王纪明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项符合《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-017 宁波西磁科技发展股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》，本规则尚需 股东大会审议通过。 第一条 为了加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司")与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信 息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好 沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众 投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-008 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （二） 委托理财金额和资金来源 1.委托理财金额：在 2024 年度，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金、子公司宁波磁源磁制品有限公司拟使 用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财 产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品余额合计不超过 人民币 16,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用。 2.资金来源：公司自有闲置资金 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 在 2024 年度，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自 有资金、子公司宁波磁源磁制品有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品，包括但不 限于银行中低风险理财、国债逆回购和其他以债券等中低 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-011 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会议事规则》，尚需股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机 ...

平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为宁波西磁 科技发展股份有限公司 （以下简称"西磁科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对西磁科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意宁 波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 1 ...