一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-031 宁波西磁科技发展股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用 募集资金置 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-027 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司信息披露管理制度》，尚需提交股东 大会审议。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-019 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公 众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-025 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规 则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立健全宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科 学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规 和《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》 设立的董事会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级 管理人员的薪酬政策与 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-022 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为促进宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《宁波西磁科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 （一 ...

证券代码：836961 证券简称: 西磁科技 公告编号：2024-009 根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 】经北京证券交易所 | 公司于【 | | | 第二条 | 公司于 | | 2023 | 年 | 11 | | 月 | 23 | 日经 | | (以下简称"北交所")审核并于【 】 | | | 中国证券监督管理委员会(以下简称 | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会(以下简 | | | "中国证监会")同意注册，首次向不 | | | | | | | | | | | | 称"中国证监会")注册，首次向不特 | | | | | | | 特定合格投资者发行人民币普通股 | | | | | | 1, | | 】 | | 定合格 ...

公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正 常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳健、健康的 发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 为保证公司生产经营的流动资金需要，宁波西磁科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）包括全资子公司，2024 年度拟向各商 业银行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，具体授信额度 以各商业银行的最终授信数额为准。公司上述申请的授信额度不等同 于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另 行与银行签署相应合同。公司授权公司总经理根据授信额度落实情况 及公司资金需求情况，在 2024 年度银行授信总额内具体办理申请银 行贷款事宜及签署相关法律文件。上述授信额度可能需要公司在征得 第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第 三方为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财 产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策 程序和信息披露义务。上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不 超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批 和披露。 二、表决和审议情况 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 截至 2023 年 12 月 14 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 " 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10034 号 宁波西磁科技发展股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的宁波西磁科技发展股份有限公司(以下 简称"贵公司"或"西磁科技"）管理层编制的截止日为 2023 年 12 月 14 日《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022） 15 号)及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关文件的 规定编制《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-026 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员均应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，并至少有一名独 立董事为会计专业人士。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且 须具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-006 宁波西磁科技发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 21 日，宁波西磁科技发展股份有限公司发行普通 股 15,391,300 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.09 元/股，募集资金总额为 124,515,617.00 元，实际募集资金净 额为 105,772,322.59 元，到账时间为 2023 年 12 月 14 日。公司因行 使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,805,442.29 元，到账时 间为 2024 年 1 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： 单位：元 序 号 募集资金用 途 实施 主体 募集资金计划 ...