2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，在 2023 年度积极开展各项工作，认真履 行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通 过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事 会下设立审计委员会，由独立董事徐荣华先生、独立董事王箴若先生、 非独立董事童芝萍女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，并由会计专业独立董事徐荣华先生担任召集人。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关 文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-056 宁波西磁科技发展股份有限公司 （二）指导内部审计工作 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-065 宁波西磁科技发展股份有限公司 本议案委员吴望蕤回避表决。 公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度高级管理人员薪 酬方案合理，该薪酬方案能够有效保障公司高级管理人员认真履行职 责、高效行使职权，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 三、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 董事会薪酬与考核委员会 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁波西 磁科技发展股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核 委员会委员针对公司第三届董事会第十四次会议相关议案发表以下 书面审核意见： 一、关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案 的议案 本议案全体委员均回避表决，上述议案直接提交公司第三届董事 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 ■ 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.cn.com.cn.com.cn.com.cn.c 宁波西磁科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-ર | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10963 号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称西磁科技) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-049 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,464,506.75 元，母公司未分配利润为 60,158,724.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,790,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-052 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14：30 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所见证律师。 （七）会议地点 宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号。 2、 网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-053 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等要求，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事徐荣华、王箴若的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐荣华、王箴若的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》中对独立董事独立性的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对立信在 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-057 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第一次 会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-047 宁波西磁科技发展股份有限公司 过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发 生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托 方名 | 产品类 | 产品名称 | | 产品金额 | 预计年 化收益 | | 产品期限 | | | 收益类 | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | | （万元） | | | | | | 型 | 向 | 来源 | | 称 | | | | | 率（%） | | | | | | | | | 宁波 | 银行理 | 2024 | 年单位 | 1,000.00 | 1.00% | 2024 | 年 | 4 | 保 | 本 | 结构性 | 自有 | | 银行 | 财产品 | 结构性存款 | | | | 月 | 22 | 日 | 浮 | 动 | 存款 | 资金 | | ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-047 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召 开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年度使 用自有闲置资金用于委托理财的议案》，根据公司目前资金使用情 况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划 使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。相 关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理 财的公告》（公告编号：2024-008）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超 过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-046 宁波西磁科技发展股份有限公司 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召 开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年度使 用自有闲置资金用于委托理财的议案》，根据公司目前资金使用情 况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划 使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。相 关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理 财的公告》（公告编号：2024-008）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超 过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发 生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 二、 本次委托理财情况 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性 ...