证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-052 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14：30 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所见证律师。 （七）会议地点 宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号。 2、 网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-053 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等要求，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事徐荣华、王箴若的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐荣华、王箴若的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》中对独立董事独立性的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对立信在 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-057 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第一次 会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-047 宁波西磁科技发展股份有限公司 过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发 生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托 方名 | 产品类 | 产品名称 | | 产品金额 | 预计年 化收益 | | 产品期限 | | | 收益类 | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | | （万元） | | | | | | 型 | 向 | 来源 | | 称 | | | | | 率（%） | | | | | | | | | 宁波 | 银行理 | 2024 | 年单位 | 1,000.00 | 1.00% | 2024 | 年 | 4 | 保 | 本 | 结构性 | 自有 | | 银行 | 财产品 | 结构性存款 | | | | 月 | 22 | 日 | 浮 | 动 | 存款 | 资金 | | ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-047 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召 开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年度使 用自有闲置资金用于委托理财的议案》，根据公司目前资金使用情 况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划 使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。相 关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理 财的公告》（公告编号：2024-008）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超 过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-046 宁波西磁科技发展股份有限公司 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召 开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年度使 用自有闲置资金用于委托理财的议案》，根据公司目前资金使用情 况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划 使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。相 关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理 财的公告》（公告编号：2024-008）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超 过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发 生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 二、 本次委托理财情况 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-046 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超 过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发 生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托 方名 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | | 产品期限 | 收益类 | | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | （万元） | | | | 型 | | 向 | 来源 | | 称 | | | | 率（%） | | | | ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-045 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司 将对以上政府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年 度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市，根据《深入实施"凤凰行动"镇 海计划促进经济高质量发展专项资金管理办法》(镇金发〔2021〕26 号)文件，公司于 2024 年 3 月 29 日收到镇海区金融发展局拨付的企 业上市奖励资金 600 万元。 二、 对公司的影响 特此公告。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 ...

二、 对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司 将对以上政府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年 度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-045 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市，根据《深入实施"凤凰行动"镇 海计划促进经济高质量发展专项资金管理办法》(镇金发〔2021〕26 号)文件，公司于 2024 年 3 月 29 日收到镇海区金融发展局拨付的企 业上市奖励资金 600 万元。 特此公告。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-044 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于厦门分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟设立 厦门分公司的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《关于拟设立厦门分公司的公告》。（公告编 号：2024-041）。目前公司已完成宁波西磁科技发展股份有限公司厦 门分公司的设立及工商登记手续，并于 2024 年 3 月 27 日取得厦门市 思明区市场监督管理局核发的营业执照。 1、名称：宁波西磁科技发展股份有限公司厦门分公司 2、统一社会信用代码：91350203MADGFQMX8E 3、类型：非法人商事主体【股份有限公司分公司(上市、自然人 投资或控股)】 4、营业场所：厦门市思明区厦禾路 189 号银行中心 27 楼 ...