证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-031 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用 募集资金置 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-011 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会议事规则》，尚需股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机 ...

平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为宁波西磁 科技发展股份有限公司 （以下简称"西磁科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对西磁科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意宁 波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-013 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司对外担保管理制度》，本规则尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、 抵押、 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-028 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-022 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为促进宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《宁波西磁科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本细则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-021 宁波西磁科技发展股份有限公司 印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司印鉴管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制 定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司 合同专用章、公司财务专用章、发票专用章等。 第二章 印章的领取和保管 第三条 公司印章保管应建立"审用分离、分散保管"制度。负 责审批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚 印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管， 进行适度制衡，防范风险。 第四条 公司公章、合同专用章分别由董事长 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-014 宁波西磁科技发展股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联 交易时，须遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进 行表决时，应当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 司有利。必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司关联交易管理制度》，本规则尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范宁波西磁科技发 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-026 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 法律、法规和《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员均应当为不在公司 担任 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-016 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司独立董事工作制度》，本制度尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化 对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波西磁科 技发展股份有限公司章程》（以下简称 ...