证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-002 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 1 月 19 日行使完毕。平安证券股份有限 公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，平安证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。发行人按照本次发行价格 8.09 元/股，在初始发行规模 1,539.13 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 230. ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 截至 2023 年 12 月 14 日止 我们接受委托,对后附的宁波西磁科技发展股份有限公司(以下 简称"贵公司"或"西磁科技"）管理层编制的截止日为 2023 年 12 月 14 日《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 " 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10034 号 宁波西磁科技发展股份有限公司董事会: 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022） 15 号)及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关文件的 规定编制《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集 ...

专门会议审核意见：我们认为公司根据公开发行股票的募集资金 实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整， 能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，保障募投项目的顺利实 施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，符合 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求， 不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议于 2024 年 1 月 24 日以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，全体独立董事共同推举徐荣华先生召 集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》 和《独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通 过了如下决议： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案 专门会议审核意见：我们认为公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《北 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司承诺管理制度》，尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-015 宁波西磁科技发展股份有限公司 承诺管理制度 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、 担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）； 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承 诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关法律法规和《宁波西磁科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-017 宁波西磁科技发展股份有限公司 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》，本规则尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司")与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信 息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好 沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众 投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-010 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司股东大会议事规则》，本规则尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、规章和《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议 事规则的 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-025 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董 事(不包括独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、财务总监及董事会秘书。 第二章 人员组成 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规 则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立健全宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科 学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规 和《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-007 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘请立信会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报表审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股转系统网站披露的《拟续聘会计师事务所公告》（编号： 2023-030）。近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更宁 波西磁科技发展股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体 情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 立信会计师事务所作为公司 2023 年年度财务报表审计机构，原 委 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-005 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募 集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日 出具的《关于同意宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2023〕593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-012 宁波西磁科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司募集资金管理制度》，尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资 金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法 规规定以及《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 ...