证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-020 江苏晟楠电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电 子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准，公 司股票于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 8.40 元/股，发行股数 2,300 万股（含超额配售 300 万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元，扣除发行费用 18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为 174,669,246. ...

广发证券股份有限公司关于江苏晟楠电子科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为江苏 晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技"、"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 规和规范性文件的要求,对晟楠科技部分募投项目延期情况进行了核查,具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]696 号 ) ,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 15 日,北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》(北证函[2023]179 号),经批准,公司股票 于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-026 江苏晟楠电子科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏晟楠电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对本公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-034 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:30。 2、网络 ...

广发证券股份有限公司关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"广发证券")作为江苏 晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行承销 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,经审慎核查,对晟楠 科技 2024 年募集资金与实际使用情况发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)696 号)核 准,公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1元,发行数量 2,300 万股(含超额配售 300 万股),发行价格为每股人民币 8.40元,募集资金 总额为人民币 193,200,000.00元,扣除本次发行费用人民币 18.530.753.71 元(不 含税）,公司实际募集 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-011 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（毛亚斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人毛亚斌作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、 财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项 发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）3300209号 目 录 起始页码 审计报告 1 财务报表 合并资产负债表 5 合并利润表 7 合并现金流量表 8 合并股东权益变动表 9 资产负债表 11 利润表 13 现金流量表 14 股东权益变动表 15 财务报表附注 17 审计报告 众环审字(2025)3300209 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 晟楠科技公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-028 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2024 年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由芮丹萍女士（独立董事）、 毛亚斌先生（独立董事）、叶学俊先生（董事）组成，主任委员由具有专业会 计资格的芮丹萍女士担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2， 符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，审计委员会全体委员 均参加了会议，并发表意 ...

关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》。 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会对第三届董事 会审计委员会部分委员进行调整，公司独立董事毛亚斌先生不再担任审计委员 会委员职务，毛亚斌先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司独立董 事、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-030 江苏晟楠电子科技股份有限公司 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举独立董事顾剑 玉先生担任第三届董事会审计委员会 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-012 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾剑玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人顾剑玉作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、 财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项 发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属 ...