二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-047 江苏晟楠电子科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时， 公司董事会应尽快选举补足委员人数。 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-036 江苏晟楠电子科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-044 江苏晟楠电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为了进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-042 江苏晟楠电子科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东 大会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序，促使公司股东大会 有效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平，保障股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-039 江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 独立董事是指不在公司 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-025 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟增加经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条公司的经营范围：电子产品研 | 第十四条公司的经营范围：电子产品研 | | 究、开发与制造；二次电源、混合集成 | 究、开发与制造；二次电源、混合集成 | | 电路、电子对抗设备、发电机、仪器仪 | 电路、电子对抗设备、发电机、仪器仪 | | 表、传动机械设备、机械减振设备、节 | 表、传动机械设备、机械减振设备、节 | | 能电器、机械配件、电气仿真设备研究、 | 能电器、机械配件、电气仿真设备研究、 | | 开发、制造、销售；专用机电产品销售； | 开发、制造、销售；专用机电产品销售； | | 车辆装备生产、销售； ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-046 江苏晟楠电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内 部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所股票上 市公司持续监督办法（试行）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-043 为了规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的合法合理性，保证关联交易的公允性，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循以 下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方回避原则； （三）公平、公开、公允的原则； （四）对于必须发生之关联交易，须遵循"如 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-035 江苏晟楠电子科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要、发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-038 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 公司设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会 是公司的常设权力机构。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部 门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定 行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届 ...