证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-011 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（毛亚斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人毛亚斌作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、 财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项 发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）3300209号 目 录 起始页码 审计报告 1 财务报表 合并资产负债表 5 合并利润表 7 合并现金流量表 8 合并股东权益变动表 9 资产负债表 11 利润表 13 现金流量表 14 股东权益变动表 15 财务报表附注 17 审计报告 众环审字(2025)3300209 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 晟楠科技公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-028 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2024 年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由芮丹萍女士（独立董事）、 毛亚斌先生（独立董事）、叶学俊先生（董事）组成，主任委员由具有专业会 计资格的芮丹萍女士担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2， 符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，审计委员会全体委员 均参加了会议，并发表意 ...

关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》。 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会对第三届董事 会审计委员会部分委员进行调整，公司独立董事毛亚斌先生不再担任审计委员 会委员职务，毛亚斌先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司独立董 事、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-030 江苏晟楠电子科技股份有限公司 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举独立董事顾剑 玉先生担任第三届董事会审计委员会 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-012 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾剑玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人顾剑玉作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、 财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项 发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-027 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，江苏晟楠电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾剑玉、毛 亚斌、芮丹萍的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）3300210号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3300210 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 合同具有权业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一阶 一、晟楠科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是最楠科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-025 江苏晟楠电子科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 50.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-006 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：叶学俊先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍、王鹏飞因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-007 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/） ...