证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-045 江苏晟楠电子科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用、监管和责任追究，保证募集资金的安全，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民公司共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"广发证券")作为江 苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关规定, 经审慎核查，对晟楠科技 2023 年度募集资金与实际使用情况发表核查意见如下: 公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与存放募集资金的开户银行、 保荐机构签订了《江苏晟楠电子科技股份有限公司募集资金三方监管协议》。 (一) 实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕696 号〕 核准,公司向不特定合格投资者公开发行股票,每股面值为人民币 1.00元,发 行数量 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-037 江苏晟楠电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 薪酬与考核委员会议事规则 第三章 职责权限 第八条 薪酬与 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-033 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会及选举其组成人员的议案》，决定在董事会下设立董 事会审计委员会，董事会审计委员会由芮丹萍女士、毛亚斌先生、叶学俊先生 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，其中芮丹萍任审 计委员会召集人，审计 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为江苏 晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"或"公司"向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的规定,对公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，有关情况如下; 一、募集资金基本情况 公司本次发行股数为 20.000.000 股(超额配售选择权行使前),发行价格为 8.40 元/股，募集资金总额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税 ) 人民币 18,524,170.76 元后,实际募集资金净额为人民币 149,475,829.24 元。截至 2023 年 5 月 10 日,上述募集资金已全部到账,上述募集资金到位情况已经中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众环验字(2023)3300006 号 《验资报告》 ...

内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏晟楠电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司对截至内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-041 江苏晟楠电子科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-023 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、 《公司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,287,200 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 38,010,911.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-021 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事、监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 提名袁颖彪女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张颖先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 王洪平先生因年龄原因申请辞去公司董事会董事职务； 潘丽红女士因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席职务； 叶平荣先生因个人工作发展规划原因，申请辞去公司监事会监事职务。 为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会于 2024 年 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-031 2023 年 5 月 18 日，江苏晟楠电子科技股份有限公司发行普通股 20,000,000.00 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.40 元/股，募集资金总 额为 168,000,000.00 元，实际募集资金净额为 149,475,829.24 元，到账时间为 2023 年 5 月 10 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 25,193,417.05 元，到账时间为 2023 年 6 月 19 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 一、募集资金基本情况 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | -- ...

二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 叶学俊 | 凌敏、顾剑玉 | | 提名委员会 | 顾剑玉 | 叶学俊、芮丹萍 | | 薪酬与考核委员会 | 毛亚斌 | 叶学俊、芮丹萍 | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-027 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证 券交易所上市公司持续监管 ...