北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0038 号 致：江苏晟楠电子科技股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东 大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 1 法律意见书 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并 据此出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 1 | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围、涉军事项特别条款 . | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 服ホ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 . | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 监事 . | | | 第二节 | 昨 東 へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-053 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持本次股东大 会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长叶学俊先生、副董事长凌敏先生因出差无法主持本次现场会议， 本次现场会议由半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持。 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,813,200 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-054 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事袁颖彪女士主持会议 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《江苏晟楠电子科技股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》， 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。 选举袁颖彪女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 潘丽红女士因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席职务，为保证监事会工作的 持续稳定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程序 进行监事会主席补选工作。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-057 江苏晟楠电子科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件， 有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-052 江苏晟楠电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-052 江苏晟楠电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

□特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 江苏晟楠电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-052 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事、总经理：吴国庆先生；财务总监：王红兵先生； 董事会秘书：张鑫焱先生；保荐代表人：秦睿女士。 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） □新闻发布会 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司基本情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流， 主要问题及回复如下： 问题 1：公司多年来以"无人机发电机系统"为主线，从事航空装备制造、 微特 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-051 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事、总经理：吴国庆先生 公司董事会秘书：张鑫焱先生 公司财务负责人：王红兵先生 公司保荐代表人：秦睿女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于： 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、 联系方式 联系人：张鑫焱先生 联系地址：泰兴市城东高新技术产业园区科创路 1 号 联系电话：0523-80721907 电子邮箱：snkjzxy@1 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-051 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：吴国庆先生 公司董事会秘书：张鑫焱先生 公司财务负责人：王红兵先生 公司保荐代表人：秦睿女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于： 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上， 对投资者普遍关 ...