证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-022 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东汉鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止 2022 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日的公司 内部控制有效性进行了评价。 山东汉鑫科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-023 | 出决议； | 出决议； | | --- | --- | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | | 或者变更公司形式作出决议； | 或者变更公司形式作出决议； | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 | | 所作出决议； | 所作出决议； | | （十二）审议批准本章程第三十八条规 | （十二）审议批准本章程第三十八条规 | | 定的担保事项； | 定的担保事项； | | （十三）审议公司在一年内购买、出售 | （十三）审议公司在一年内购买、出售 | | 重大资产超过公司最近一期经审计总 | 重大资产超过公司最近一期经审计总 | | 资产 30%的事项； | 资产 30%的事项； | | （十四）审议批准变更募集资金用途事 | （十四）审议批准变更募集资金用途事 | | 项； | 项； | | （十五）审议股权激励计划； ...

一、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告 摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-021 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第三届董事会第十 二次会议相关事项发表如下独立意见： 二、《关于 2022 年度权益分派预案的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营 发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-024 二、 内部制度建设情况 山东汉鑫科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东汉鑫科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为刘文义，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 56.16%。 公司存在控股股东，控股股东为刘文义，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 56.16%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-011 山东汉鑫科技股份有限公司 关于中标重大项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、风险提示 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标代理机构 的《中标通知书》，确认公司为济南市人工智能计算中心项目人工智能计算软、 硬件及相应配套服务采购（项目编号：HYHA2022-2430）的中标单位。具体情况 如下： 一、基本情况 1.采购单位：济南科金信息技术有限公司； 2.采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司； 2.中标单位：山东汉鑫科技股份有限公司（联合体：北京华胜天成科技股份 有限公司）； 3.项目名称：济南市人工智能计算中心项目人工智能计算软、硬件及相应配 套服务采购； 4.中标总价：229,450,012.00元(大写:人民币贰亿贰仟玖佰肆拾伍万零壹拾贰 元整）。 二、项目对公司的影响 本次中标的项目，属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现，预计 将对公司经营业绩、市场拓展产生积极影响。 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-010 1 山东汉鑫科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月18日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意 继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公 司2022年度审计机构，该议案已于2022年5月10日经公司2021年年度股东大会审 议通过，具体内容详见公司在2022年4月19日在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《山东汉鑫科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022- 018）。 2023年4月17日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更山东汉鑫科 技股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告 如下： 一、本次变更情况 大华事务所，原委派蔺自立、袁人环为签字注册会计师为公司提供审 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-009 山东汉鑫科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 23 日召开公司 第三届董事会第五次会议，2022 年 6 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司回购股份方案的议案》。详细内容见公司 2022 年 5 月 25 日于北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司回购股 份方案公告》（公告编号：2022-031）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 16.77 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 1、回购目的 公司基于对未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑自身经营情况、 财务状况及未来盈利能力的基础上，将股东利益、公司利益和股权激励对象个人利益 结合在一 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 21 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 回答：工业智能业务主要是应用物联网+人工智能技术为工业企业提供数 字化转型服务，通过"AI+机器视觉"、"AI+双碳节能"、"AI+运营优化"等场景 应用，实现企业降本增效、运营优化、持续改善，助力企业提升核心竞争力。 工业智能领域目前的发展情况：公司在烟台、龙口、滕州、济南、呼和浩 特落地了 5 个工业智能创新中心，在青岛、济南、临沂、聊城、宁阳、宁波、 台州、成都、丹东等多个地市设有业务代表处。在产品标准化方面，迭代"AI+ 机器视觉""AI+工艺优化"两款产品线，产品覆盖 6 ...