证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-064 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、北京证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 独立董事工作制度 第四条 公司根据需要，设 2 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，充分发 ...

本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-085 山东汉鑫科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东汉鑫科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规定向 股东提供股东会 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-063 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 等相关法律、法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 山东汉鑫科技股份有限公司 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"专户"）集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-082 山东汉鑫科技股份有限公司 重大决策事项管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 重大决策事项管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律法规的规定，特制定本管理规定。 第二条 本管理规定所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理 决策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。 第二章 对内投资决策管理 第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行新产品研发、购买 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-060 山东汉鑫科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 山东汉鑫科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，以及 《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制订本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-077 山东汉鑫科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规章的有关规定、以及《山东汉鑫科技股份有限公司公司章程（》以下简 称"《公司章程》"）、《山东汉鑫科技股份有限 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-084 山东汉鑫科技股份有限公司 财务管理制度 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 规范会计基础工作，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《会计 基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合本公司生产经营特点和管理要求特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属控股公司。 第二章 财务管理体系 第三条 公司设置财务部作为统一的会计机构，具体负责会计核算、会计监 督、财务管理。财务部配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 财务部根据会计业务设置工作岗位。 第四条 从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书；财务经理、财 务主管、会计人员的任免由财务负责人 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-079 山东汉鑫科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第13号—— 股份变动管理》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律法规、规范性文件及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，规章、规范性文件以及北京证 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-069 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部审计工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 山东汉鑫科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-081 山东汉鑫科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用山东汉鑫科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其关联方占用资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定， 特制定本制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的占用资金；非经营性占用资金 ...