证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-031 山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（房德东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024年度，本人任职期间，公司召开了1次审计委员会会议，1次独立董事 专门会议。本人会议出席情况如下： 一、独立董事的基本情况 房德东，男，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-023 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00— ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-020 山东汉鑫科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司监事会根据 2024 年工作情况，编制了《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-019 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编制 了《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-021 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 188,686,917.27 元，母公司未分配利润为 169,207,849.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,079,700 股，根据扣除 回购专户 617,000 股后的 61,462,700 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,073,135 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 271,864,639.11, a decrease of 25.38% compared to RMB 364,326,751.35 in 2023[36]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was RMB 15,203,111.94, down 49.35% from RMB 30,014,291.99 in 2023[36]. - The gross profit margin for 2024 increased to 34.77% from 24.94% in 2023[36]. - The basic earnings per share for 2024 was 0.24, a decline of 61.90% compared to 0.63 in 2023[36]. - The weighted average return on net assets attributable to shareholders was 3.89% in 2024, down from 8.06% in 2023[36]. - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was RMB 10,680,092.78, down 61.62% from RMB 27,830,511.57 in 2023[36]. - The company’s net profit for the fourth quarter was ¥10.82 million, recovering from a loss in the first three quarters[41]. - The company achieved a cash dividend of 3,073,135 yuan for 2024, representing 40.91% of the total net profit since its listing[12]. Research and Development - The company authorized 25 intellectual property rights in 2024, including 5 invention patents and 15 software copyrights[8]. - The company is committed to developing new products and technologies in cloud computing and big data[30]. - The company increased R&D expenditure by ¥1,243,459.47, representing a growth rate of 6.93%, focusing on smart driving and smart manufacturing[128]. - R&D expenditure amounted to ¥19,174,543.18, accounting for 7.05% of operating revenue, compared to 4.92% in the previous period[126]. - The company has completed the development of a visual AI-based maintenance inspection system, implementing over 10 AI detection algorithms to improve efficiency and accuracy in infrastructure maintenance[133]. - The company is developing a multimodal industrial data processing platform aimed at reducing equipment failure response time by 40% and minimizing annual losses in the tens of millions[132]. - The AI-based one-stop development platform is currently in the research phase, aimed at enhancing the company's competitiveness in the domestic innovation market[132]. Strategic Focus and Market Position - The company is focusing on three strategic pillars for 2025: advancing computing power and vehicle-road cloud construction orders, enhancing product core competitiveness, and improving profitability through cost control and accounts receivable management[13]. - The company is committed to a strategic layout based on "Artificial Intelligence + Digital City," "Artificial Intelligence + Industrial Manufacturing," and "Artificial Intelligence + Transportation" as its core framework for future development[11]. - The company aims to enhance its market expansion strategies in the information technology service sector[30]. - The company is focused on expanding its market presence through innovative product development and strategic partnerships in the intelligent driving sector[60]. - The company aims to maintain stable growth in performance, focusing on smart city business and expanding into the Qingdao market while promoting intelligent manufacturing products nationwide[144]. - The company plans to enhance its product development and technological innovation efforts, focusing on artificial intelligence and smart city applications[148]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥12.98 million, a decline of 134.28% compared to the previous year[38]. - The company aims to improve profitability by implementing a robust accounts receivable management system and strengthening cost control measures[145]. - The company has implemented measures to improve the collection of accounts receivable, including a supervisory mechanism to enhance collection efficiency[148]. - The company is committed to optimizing its team structure and improving operational capabilities through agile organizational changes and management training programs[144]. Market and Industry Insights - The smart city market in China is estimated to reach 3.4 trillion RMB by 2028, with a five-year CAGR of 46.3% for the smart computing power market[86]. - The core industrial software market in China is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.1%, increasing from 31.86 billion RMB in 2024 to 76.5 billion RMB by 2029[84]. - In the smart driving sector, the value increment of the vehicle-road-cloud integration industry in China is expected to reach 729.5 billion RMB by 2025, with smart connected vehicles contributing 645.1 billion RMB[85]. - The company has served over a thousand clients across six major industries, including high-end equipment and food pharmaceuticals[49]. Corporate Governance and Compliance - The company has not experienced significant changes in major risk factors during the reporting period[149]. - The company has no incidents of shareholders or related parties occupying or transferring company funds or assets during the reporting period[155]. - The company has fulfilled its commitment to avoid competition with its controlling shareholder and has not engaged in non-compliant subcontracting practices[155]. - The company guarantees that the public offering prospectus does not contain false records, misleading statements, or major omissions[166]. Shareholder and Financial Policies - The company’s profit distribution policy emphasizes reasonable returns to investors, with cash dividends prioritized when conditions allow, aiming for a minimum of 10% of distributable profits[159]. - The company will issue stock dividends if undistributed profits and current distributable profits are positive, considering factors like growth potential and share dilution[160]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares, along with a stock bonus of 3 shares for every 10 shares held[192][193]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[197].

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-016 董事会 中德证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指定孙乃玮先生、崔胜 朝先生履行督导职责，持续督导期至2024年12月31日。由于中国证券监督管理委 员会和北京证券交易所规定的持续督导义务尚未结束，中德证券仍需对公司继续 履行持续督导职责。 由于崔胜朝先生工作调整，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保 证持续督导工作的有序进行，中德证券委派薛虎先生（简历详见附件）接替崔胜 朝先生担任公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人变更为孙乃玮先生和薛虎 先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导 义务结束为止。本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的经营活动造成 任何风险和影响。公司董事会对崔胜朝先生担任公司保荐代表人期间所做的工作 表示衷心感谢！ 特此公告。 山东汉鑫科技股份有限公司 山东汉鑫科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-015 栾鸾，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年7月至今在公司任财务部职员。 截至目前，栾鸾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。经查询，栾鸾 女士亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件的相关规定。 山东汉鑫科技股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司原内审部负责人因个人原因，申请辞去内审部负责人职务，辞任后不在 公司任职。为保证公司内审部工作的顺利进行，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《山东汉鑫科技股份有限公司章程》、及《山东汉鑫科技股份 有限公司内部审计制度》等相关法律法规的规定 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-014 5.会议主持人：刘文义 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》 1.议案内容： 内 容 详 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 12 日 活动地点：汉鑫大厦、网络调研 参会单位及人员：山东发展投资集团、中信证券、中邮证券 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、投资管理部经理张宇童 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-013 产品与解决方案，业务领域涵盖智能制造、智能驾驶、智慧城市三大领域。 在智能制造领域，基于"汉工云"工业互联网平台，为工业企业提供"Al+ 工业视觉""Al+数字工厂"等场景解决方案，构建"AI+X"产业赋能生态。聚焦 流程化工、高端装备、食品药品、汽车及零部件、3C 电子、金属冶炼等六大行 业领域，已为千余家企业提供数字化转型和生产力跃迁的智能化服务。 在智能驾驶领域，利用车路协同技术赋能自动驾驶，实现"人、车、路、网、 云"协同，推动协同式自动驾驶、协同式 ...