证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-066 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举刘文义先生为公司第 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-067 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2024 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日 以书面方式发出 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举职工代表监事张继秋先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二） ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-069 山东汉鑫科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作 细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2024年12月17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 委员：房德东、王飞翔 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产生不利影响。 三、备查文件 《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2024年12月19日 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-064 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,520,792 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意 见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-068 山东汉鑫科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过： 选举刘文义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 34,964,800 股，占公司股本的 56.32%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过： 选举张继秋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 228,800 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-062 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告 编号 2024-063）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-063 山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为推动"车路云一体化"系统建设，结合公司智能网联业务发展的战略布局， 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"）全资子公司山东汉鑫智能 网联研究院有限公司，拟设立全资子公司——北京汉鑫未来智能网联科技有限公 司，汉鑫科技拟设立的全资孙公司类型为有限责任公司，注册资本 1000 万元人 民币，注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院。（最终以工商注 册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 （六）投资 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [6]. Core Insights - Hanxin Technology is an AI product service provider focusing on smart city solutions, with a significant partnership with Huawei for AI framework and model innovation [2][4]. - The company achieved a revenue of 364 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 139.64%, and a net profit of 30.01 million yuan, up 356.87% [2][4]. - The projected net profits for 2024-2026 are 18 million, 34 million, and 45 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.29, 0.55, and 0.72 yuan per share [2][4]. Summary by Sections 1. Highlights - Hanxin Technology specializes in providing AI-based products and solutions for government and enterprise clients, covering industrial intelligence, smart connected vehicles, and smart city sectors [14]. - The company has successfully delivered projects such as the Jinan AI Computing Center and the first smart connected vehicle demonstration road in Yantai [14][4]. 2. Industry Overview - The demand for computing power in China is rapidly increasing, with the computing power scale reaching 246 EFLOPS by the end of 2023, ranking second globally [3][51]. - The industrial internet sector is expected to reach a total scale of approximately 9.42 trillion yuan by 2025, indicating robust growth potential [64][68]. - The smart connected vehicle market is projected to reach 215.2 billion yuan in 2024, driven by strong policy support and technological advancements [71][78]. 3. Business Focus - The company operates in three main areas: industrial intelligence, smart connected vehicles, and smart cities, with a strong emphasis on R&D and collaboration with leading tech firms [84][122]. - Hanxin Technology has developed various AI solutions, including "AI + Industrial Vision" and "AI + Digital Factory," aimed at enhancing operational efficiency for industrial clients [86][87]. 4. Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 364 million yuan and a net profit of 30.01 million yuan, with significant contributions from AI computing center operations and smart transportation projects [134][135]. - The projected revenue for 2024 is estimated at 251 million yuan, with a net profit of 18 million yuan, reflecting continued growth [144][145].

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-057 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案 1.议案内容： 公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名张继秋先生、李颖女士为公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 （1）《提名张继秋先生为公 ...