上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山东汉鑫科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年年度股东会(以下简称"本 次股东会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-048 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 44,872,869 股，占公司有表决权股份总数的 72.2827%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-047 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 9 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长、总经理：刘文义先生；董事会秘书：王玉敏女 士；财务负责人：杨颖女士；保荐代表人：孙乃玮先生；技术研发分管副总裁： 张兴林先生；智慧城市事业部总经理：王飞翔先生；智能制造事业部总经理：孙 涛先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：在智能驾驶领域，公司涉及的业务有哪些？ 回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司智能驾驶业务 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-046 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东汉鑫科技股份有限 公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017），为方便广大投资者进一步了解 公司 2024 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：刘文义先生； 董事会秘书：王玉敏女士； 财务负责人：杨颖女士； 保荐代 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-045 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-044 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 29.02% to CNY 34,600,505.76 for the first quarter of 2025 compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 7,832,103.20, an improvement of 25.80% compared to a loss of CNY 10,555,834.25 in the previous year[9] - The total profit (loss) for Q1 2025 was -¥7,678,550.98, an improvement from -¥10,730,894.55 in Q1 2024, indicating a reduction in losses of approximately 28.5%[33] - The total comprehensive loss for Q1 2025 was -¥7,832,103.20, compared to -¥10,555,834.25 in Q1 2024, indicating a year-over-year improvement[33] Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved by 46.65%, with a net outflow of CNY 30,440,219.69 compared to CNY 57,052,762.59 in the same period last year[9] - Operating cash inflow for Q1 2025 was CNY 23,676,614.91, down 14.3% from CNY 27,643,959.27 in Q1 2024[38] - Operating cash outflow for Q1 2025 was CNY 54,116,834.60, a decrease of 36% compared to CNY 84,696,721.86 in Q1 2024[38] - Cash flow from investing activities in Q1 2025 was -CNY 1,686,695.66, compared to -CNY 5,650,165.01 in Q1 2024, indicating reduced investment outflows[39] - Cash inflow from financing activities in Q1 2025 was CNY 13,000,000.00, down 56.7% from CNY 30,000,000.00 in Q1 2024[39] - Net cash flow from financing activities for Q1 2025 was -CNY 2,970,430.10, a significant decline from CNY 29,509,800.95 in Q1 2024[39] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.12% to CNY 676,032,168.50 compared to the end of the previous year[9] - The company's cash and cash equivalents decreased by 37.61% to CNY 57,869,646.94 due to payments to suppliers and bank loan repayments[10] - Accounts receivable decreased by 79.10% to CNY 583,450.00, primarily due to the expiration of bills receivable held at the end of the previous year[10] - Total liabilities decreased from ¥295.44 billion to ¥288.63 billion, a decline of approximately 2.8%[28] - Current liabilities decreased from ¥294.26 billion to ¥287.50 billion, a decline of approximately 2.4%[27] - Non-current liabilities decreased from ¥1.18 billion to ¥1.13 billion, a decline of approximately 4.8%[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 6,049 at the end of the reporting period[16] - The largest shareholder, Liu Wenyiyi, holds 34,964,800 shares, representing 56.32% of total shares[17] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 46,010,500, accounting for 74.12% of total shares[18] - The company has no pledged or frozen shares among the top ten shareholders[19] Research and Development - The company's research and development expenses in Q1 2025 were ¥4,010,412.24, down from ¥5,343,263.13 in Q1 2024, a decrease of about 25%[32] Legal Matters - The company has ongoing litigation as a plaintiff with a total claim amount of 7,512,303.23 yuan, which is 1.94% of the net assets[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -2.00%, compared to -2.76% in the previous year[9] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.13, compared to -¥0.22 in Q1 2024, reflecting a reduction in loss per share[34]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 刘文义 | 874.12 | 27.38 | 不变 | | 刘苗 | 335.21 | 10.50 | -29.80 | | 烟台凯文投资中心(有限合伙) | 185.12 | 5.80 | 不变 | | 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 | 61.70 | 1.93 | 不变 | | 烟台高新国有资产管理有限公司 | 45.00 | 1.41 | -15.00 | | 刘建磊 | 38.48 | 1.21 | 不变 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | | | | | 户 | 32.18 | 1.01 | 新进 | | 方雪涛 | 26.12 | 0.82 | -6.15 | | 王玉敏 | 20.83 | 0.65 | 不变 | | 张继秋 | 5.72 | 0.18 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 张斌军 | 15.73 | 0.49 | 退出 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分 ...

山东汉鑫股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 S OHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 内部控制 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 三、鉴证结论 ...