山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-065 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规 范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-071 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第二章 董事会秘书的任职资格 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-057 山东汉鑫科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-075 山东汉鑫科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会过半数选举产生。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及 《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-083 山东汉鑫科技股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时， 股东会在董事选举中应当推行累积投票制。本制度所称累积投票制适用于董事的 选举，即：在选举两个以上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股 份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候 选 ...

本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-085 山东汉鑫科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东汉鑫科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规定向 股东提供股东会 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-064 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、北京证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 独立董事工作制度 第四条 公司根据需要，设 2 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，充分发 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-063 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 等相关法律、法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 山东汉鑫科技股份有限公司 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"专户"）集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-082 山东汉鑫科技股份有限公司 重大决策事项管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 重大决策事项管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律法规的规定，特制定本管理规定。 第二条 本管理规定所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理 决策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。 第二章 对内投资决策管理 第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行新产品研发、购买 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-060 山东汉鑫科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 山东汉鑫科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，以及 《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制订本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 ...