证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-020 山东汉鑫科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司监事会根据 2024 年工作情况，编制了《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-019 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编制 了《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-021 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 188,686,917.27 元，母公司未分配利润为 169,207,849.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,079,700 股，根据扣除 回购专户 617,000 股后的 61,462,700 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,073,135 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责 ...

837092 山东汉鑫科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 2024 汉鑫科技 （如有） 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 公司获得智能制造系统解决方案供应商分类 评定证书(A 级)，进入国家级供应商名单。 汉鑫科技牵头承担的山东省重点研发计划 （重大科技创新工程）项目"基于车路协同 技术的智能交通服务平台建设与产业化应 用"，以高分优秀通过综合绩效评价。 汉鑫科技"智慧交通车路协同烟台市工程研 究中心"获评 2024 年烟台市工程研究中心。 | 汉鑫科技打造的"智能生产运营平台"、"基 | | --- | 于大模型的生产运营管理平台" 相继入围 第一批、第二批省工信厅"工赋百景"数字 化转型揭榜挂帅试点项目。 汉鑫科技自主研发的汉工云工业互联网平台 入选 2024 年省级工业互联网平台，入选第 四批软件产业高质量发展重点项目。 2024 年度，公司授权知识产权 25 项（其中 发明专利 5 项、实用新型专利 5 项、软件著 作权 15 项）。 致投资者的信 尊敬的投资者： 2024 年，在全球产业链重构加速、技术变革周期缩短的复杂环境中，我们以"履承诺、践初心、 向未来"的经营理念，在人工智能产业浪潮 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-016 董事会 中德证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指定孙乃玮先生、崔胜 朝先生履行督导职责，持续督导期至2024年12月31日。由于中国证券监督管理委 员会和北京证券交易所规定的持续督导义务尚未结束，中德证券仍需对公司继续 履行持续督导职责。 由于崔胜朝先生工作调整，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保 证持续督导工作的有序进行，中德证券委派薛虎先生（简历详见附件）接替崔胜 朝先生担任公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人变更为孙乃玮先生和薛虎 先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导 义务结束为止。本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的经营活动造成 任何风险和影响。公司董事会对崔胜朝先生担任公司保荐代表人期间所做的工作 表示衷心感谢！ 特此公告。 山东汉鑫科技股份有限公司 山东汉鑫科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-015 栾鸾，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年7月至今在公司任财务部职员。 截至目前，栾鸾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。经查询，栾鸾 女士亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件的相关规定。 山东汉鑫科技股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司原内审部负责人因个人原因，申请辞去内审部负责人职务，辞任后不在 公司任职。为保证公司内审部工作的顺利进行，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《山东汉鑫科技股份有限公司章程》、及《山东汉鑫科技股份 有限公司内部审计制度》等相关法律法规的规定 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-014 5.会议主持人：刘文义 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》 1.议案内容： 内 容 详 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 12 日 活动地点：汉鑫大厦、网络调研 参会单位及人员：山东发展投资集团、中信证券、中邮证券 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、投资管理部经理张宇童 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-013 产品与解决方案，业务领域涵盖智能制造、智能驾驶、智慧城市三大领域。 在智能制造领域，基于"汉工云"工业互联网平台，为工业企业提供"Al+ 工业视觉""Al+数字工厂"等场景解决方案，构建"AI+X"产业赋能生态。聚焦 流程化工、高端装备、食品药品、汽车及零部件、3C 电子、金属冶炼等六大行 业领域，已为千余家企业提供数字化转型和生产力跃迁的智能化服务。 在智能驾驶领域，利用车路协同技术赋能自动驾驶，实现"人、车、路、网、 云"协同，推动协同式自动驾驶、协同式 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was a site visit held on March 4, 2025, at Hanxin Building [3] - Attendees included representatives from Shanghai Lushui Investment Group, Zhongcai Investment Group, and Shenzhen Qianhai Rongxian Huijin Fund Management Co., Ltd. [3] - The company was represented by the board secretary, Wang Yumin [3] Group 2: Development Plans in "Vehicle-Road-Cloud Integration" - "Vehicle-Road-Cloud Integration" is a key strategic development direction for the company [4] - The company offers software products such as intelligent networked cloud control platforms and hardware devices like intelligent vehicle terminals and tunnel inspection robots [4] - In 2025, the company aims to advance product R&D and application in this field, focusing on autonomous parking scenarios [4] Group 3: Applications of DeepSeek - DeepSeek is widely applied across various sectors, primarily in government and educational institutions [5] - Government clients utilize DeepSeek for smart meeting applications, document output, and case management, while schools focus on teaching training and research projects [5] - Deployment options for government clients include local data center equipment or dedicated all-in-one machines, with high-demand clients opting for a "local + intelligent cloud" deployment model [5]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-011 山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：汉鑫大厦 参会单位及人员：上海绿水投资集团、中财招商投资集团金融广角（青岛）、 深圳前海融贤汇金基金管理有限公司 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 4 日 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问公司在"车路云一体化"建设领域的发展规划是怎样的？ 回答："车路云一体化"建设是公司重要的战略发展方向。公司的产品主要 包括智能网联云控基础平台、智能网联物联网平台、智能网联云控应用平台、智 能网联汽车安全监测平台等软件产品，以及智能车载终端、边缘计算终端、隧道 巡检机器人等硬件设备，目前产品和服务已应用在自动驾驶、隧道管理、公交通 行、教学实训等 ...