证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-077 山东汉鑫科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规章的有关规定、以及《山东汉鑫科技股份有限公司公司章程（》以下简 称"《公司章程》"）、《山东汉鑫科技股份有限 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-084 山东汉鑫科技股份有限公司 财务管理制度 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 规范会计基础工作，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《会计 基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合本公司生产经营特点和管理要求特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属控股公司。 第二章 财务管理体系 第三条 公司设置财务部作为统一的会计机构，具体负责会计核算、会计监 督、财务管理。财务部配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 财务部根据会计业务设置工作岗位。 第四条 从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书；财务经理、财 务主管、会计人员的任免由财务负责人 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-069 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部审计工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 山东汉鑫科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-079 山东汉鑫科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第13号—— 股份变动管理》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律法规、规范性文件及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，规章、规范性文件以及北京证 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-072 山东汉鑫科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定、董事会和董事长授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第一条 为完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-066 山东汉鑫科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》 等有关法律法规、规章制度以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-081 山东汉鑫科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用山东汉鑫科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其关联方占用资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定， 特制定本制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的占用资金；非经营性占用资金 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-070 山东汉鑫科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审 计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-068 山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司内在价 值，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-059 山东汉鑫科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三 ...