证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-073 山东汉鑫科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第6号——内幕信息知情人管理及报送》及《山东汉鑫科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规定及时登记和报送内幕信息知情人档案 相关材料，董事长为主要责任人。董事 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-062 山东汉鑫科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股东 的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对 公司利润分配事项的决策程序和机制。董事会 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避 投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称投资或对外投资是指公司为实现公司发展战略、扩大经 营规模，以提高公司核心竞争力为目的，用货币资金、有价证券以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，进行的各种投资行为。 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-080 山东汉鑫科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《山东汉鑫科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 第三条 对公司及其子公司下 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-089 山东汉鑫科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程经公司 2025 年 8 月 2 日第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京证券交 易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由原山东金佳园科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东金佳 园科技有限公司整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：9137060074784376XP。 第三条 公司于 2021 年 9 月 27 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-065 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规 范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-057 山东汉鑫科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-071 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第二章 董事会秘书的任职资格 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-083 山东汉鑫科技股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时， 股东会在董事选举中应当推行累积投票制。本制度所称累积投票制适用于董事的 选举，即：在选举两个以上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股 份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候 选 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-075 山东汉鑫科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会过半数选举产生。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及 《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公 ...